证券代码：600804 证券简称：退市鹏博 公告编号：2025-069
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
(二)股东大会召开的地点：北京市东城区中海地产广场大厦东塔 10 层
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 8.2541
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨学忠主持，会议采取现场投票和网络投
票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章
程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 93,424,659 68.2884 42,333,125 30.9432 1,051,000 0.7684
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 93,426,159 68.2895 42,325,425 30.9376 1,057,200 0.7729
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 93,397,059 68.2683 41,871,525 30.6058 1,540,200 1.1259
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 93,702,359 68.4914 41,568,225 30.3841 1,538,200 1.1245
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 93,378,659 68.2548 41,800,525 30.5539 1,629,600 1.1913
方案> 的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 92,658,959 67.7288 42,456,025 31.0331 1,693,800 1.2381
年度董事、高级管理人员薪酬方案> 的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 92,632,759 67.7096 42,642,825 31.1696 1,533,200 1.1208
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
润分配预案》 ,100 8,225 ,200
(三)关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：李连昇、王润之
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》
《股东会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的
决议均合法有效。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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