证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2025-71
北京中迪投资股份有限公司
第十届董事会第三十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
事会第三十次临时会议的通知。2025 年 6 月 27 日，第十届董事会第三十次临时
会议以通讯方式召开，公司 5 名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨
潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》
《北京
中迪投资股份有限公司章程修正案》。
该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经公司股东大会以特别决议方式审
议通过。
该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨
潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司股东会议事规则》（草案）。
该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经公司股东大会以特别决议方式审
议通过。
该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨
潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司董事会议事规则》（草案）。
该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经公司股东大会以特别决议方式审
议通过。
该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨
潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司独立董事工作制度》（草案）。
该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨
潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。
该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨
潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。
该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨
潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨
潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司董事离职管理制度》。
该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
事的议案》。
案》；
该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
议案》；
该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
案》；
该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨
潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。
的议案》；
人的议案》；
该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
选人的议案》；
该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨
潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。
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