证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-021
杭州美迪凯光电科技股份有限公司
职工代表大会 2025 年第一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州美迪凯光电科技股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 6 月 26 日召开职工
代表大会 2025 年第一次会议，会议应到职工代表 71 人，实到职工代表 71 人，会议由
工会主席张紫霞主持，符合《工会法》、
《中国工会章程》等法律法规的规定，会议合法
有效。经出席会议职工代表无记名投票表决，审议通过以下事项：
一、免去金婷婷女士第二届监事会职工代表监事
根据《公司法》等相关规定，公司将不再设置监事会、监事，因此免去金婷婷女士
第二届监事会职工代表监事职务。但其仍继续在公司任其他职务。
金婷婷女士在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，
公司对其表示衷心感谢！
二、选举葛文琴女士为第三届董事会职工代表董事
选举葛文琴女士（简历附后）为公司第三届董事会职工代表董事，将与公司 2024
年年度股东大会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会，任期与公司第三届董事会
任期一致。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表
担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会
附件：职工代表董事简历
葛文琴女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾
任浙江水晶厂课长、浙江晶鑫电子有限公司经理，现任杭州美迪凯光电科技股份
有限公司总经理助理。2024 年 5 月至今任杭州美迪凯光电科技股份有限公司非
职工董事。
截至目前，葛文琴女士直接持有公司股份 50,000 股，与公司实际控制人、
董事葛文志先生存在关联关系（兄妹关系）；不存在《公司法》、《公司章程》等
规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入
期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，没
有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于最高人民
法院公布的失信执行人，
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