证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-042
四川泸天化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
●本次股东会没有出现否决提案的情形。
●本次股东会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 15:00
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 27 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票
的时间：2025 年 6 月 27 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。
第八届监事会第四次会议、第八届董事会第十二次临时会议、第八届监事会第六次临时
会议、第八届董事会第十三次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规和《公司章
程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 217 名，代表有
表决权的股份数为 919,992,794 股，占公司有表决权的股份总数的 58.67%。
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 8 名，代表有表决权的股份数为
通过网络投票表决的股东共 209 名，代表有表决权的股份 314,553,004 股，占公司
有表决权的股份总数的 20.06%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，通过了如下议案（表
决结果四舍五入后保留两位小数）：
同意 反对 弃权
序 表决结
议案名称
号 果
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
会工作报告
会工作报告
报告
及摘要
决算报告
分配预案
薪酬的议案
总经理傅利才
先生薪酬的议
案
士薪酬的议案
生薪酬的议案
津贴的议案
生津贴的议案
士津贴的议案
预算报告
关于拟为全资
子公司及孙公 61,933,99
司提供担保的 9
议案
关于拟购买泸
州弘盛化工园
限公司 100%股
权的议案
关于修订《四川
泸天化股份有
限公司章程》的
议案
关于修订《四川
泸天化股份有
会议事规则》的
议案
关于选举马卫
民先生任公司
独立董事的议
案
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况如下：
同意 反对 弃权
序 表决结
议案名称
号 果
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
会工作报告
会工作报告
报告
及摘要
决算报告
分配预案
薪酬的议案
总经理傅利才
先生薪酬的议
案
士薪酬的议案
生薪酬的议案
津贴的议案
生津贴的议案
士津贴的议案
预算报告
关于拟为全资
子公司及孙公 61,933,99
司提供担保的 9
议案
关于拟购买泸
州弘盛化工园
限公司 100%股
权的议案
关于修订《四川
泸天化股份有
限公司章程》的
议案
关于修订《四川
泸天化股份有
会议事规则》的
议案
关于选举马卫
民先生任公司
独立董事的议
案
本次股东会审议的全部议案中，除议案 16 外，均不涉及回避表决。
三、律师出具的法律意见书
公司聘请了四川发现律师事务所赵帅和代怡莎律师出席了本次股东会，并就本次股
东会出具《法律意见书》。
该法律意见书认为：公司 2024 年度股东会的召集和召开程序符合《公司法》《公
司章程》及《股东大会规则》的有关规定；出席会议人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东会表决程序和表决结果符合有关法律规定及《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
四、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司 2024 年度股东会决议
（二）四川发现律师事务所关于四川泸天化股份有限公司 2024 年度股东会之法律
意见书
特此公告。
四川泸天化股份有限公司董事会
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