证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-019
杭州美迪凯光电科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路 15 号 浙江美
迪凯光学半导体有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 73
普通股股东所持有表决权数量 273,348,755
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.2051
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长葛文志先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司
法》和公司章程的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
矢岛大和先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 273,045,172 99.8889 303,583 0.1111 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 273,068,769 99.8975 279,986 0.1025 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 273,068,769 99.8975 279,986 0.1025 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 273,045,172 99.8889 279,986 0.1024 23,597 0.0087
度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 273,045,172 99.8889 293,653 0.1074 9,930 0.0037
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 273,040,687 99.8872 284,471 0.1040 23,597 0.0088
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 273,040,687 99.8872 284,471 0.1040 23,597 0.0088
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 273,049,172 99.8904 275,986 0.1009 23,597 0.0087
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 273,059,102 99.8940 266,056 0.0973 23,597 0.0087
票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 273,041,187 99.8874 283,971 0.1038 23,597 0.0088
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 273,055,102 99.8925 270,056 0.0987 23,597 0.0088
并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 273,055,102 99.8925 270,056 0.0987 23,597 0.0088
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 273,044,672 99.8887 280,486 0.1026 23,597 0.0087
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 273,054,602 99.8923 270,556 0.0989 23,597 0.0088
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 273,055,102 99.8925 270,056 0.0987 23,597 0.0088
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 273,055,102 99.8925 270,056 0.0987 23,597 0.0088
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 273,055,102 99.8925 270,056 0.0987 23,597 0.0088
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 273,055,102 99.8925 270,056 0.0987 23,597 0.0088
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年度利润分配 0,640 86 7
预案的议案
会计师事务所 0,640 53
（特殊普通合
伙）作为公司
机构的议案
董事薪酬方案 6,155 71 7
的议案
公司向金融机 4,640 86 7
构申请综合授
信额度及担保
的议案
套期保值业务 4,570 56 7
的议案
大会授权董事 6,655 71 7
会以简易程序
向特定对象发
行股票的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
决议议案，经现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人） 所持表决权的 2/3
以上表决通过；其余议案均为普通决议议案；
票；
三、 律师见证情况
律师：乔若瑶、储可凡
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本
次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
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