证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）058号
华鹏飞股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日以通讯表决的
方式召开了第五届董事会第二十五次会议。本次会议的召开已于2025年6月23
日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7
名，分别为张京豫先生、张倩女士、张光明先生、徐丽华女士、徐川先生、曲新
女士以及姜洪章先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）和《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规
则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文
件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会
议事规则》、《董事会议事规则》中相关条款进行修订，修订后《股东大会议事
规则》更名为《股东会议事规则》。逐项表决结果如下：
表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
本议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。
《关于修订<公司章程>及其附件的公告》、《公司章程》及其附件具体内
容详见公司于2025年6月27日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
二、审议通过《关于制定及修订公司制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理
准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等系列法律、法规及规范
性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订或新增。
逐项表决结果如下：
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
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表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
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表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案中 2.01-2.07 项子议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。
相关制度修订稿具体内容详见公司于2025年6月27日在巨潮资讯网刊登的
相关公告。
三、审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订其议事规则的议案》
为进一步完善公司的治理结构，提升公司环境、社会及公司治理管理运作水
平，推动公司高质量、可持续发展，公司将董事会下设的“董事会战略委员会”
更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《董事会战略委员会议事规
则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》，在原有职责基础上增
加可持续发展相关职责，同时对原有部分条款进行修订。本次调整仅就该委员会
名称和职责进行调整，其组成及成员职位不作调整。
表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
《战略与可持续发展委员会议事规则》具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27
日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
四、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于 2025 年 7 月 15 日（星期二）下午 15：00 在深圳市福
田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 4308 会议室
召开 2025 年第三次临时股东大会。
《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知公告》详见公司于2025年6
月27日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董 事 会
二〇二五年六月二十七日
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