证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2025-050
中信证券股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第八届董事会第三十五次会议于2025年6月18日发出书面通知，于2025
年6月27日完成通讯表决，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表
决数占公司董事总数的100%。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章
程》的规定。
会议以记名投票方式表决，审议通过以下议案：
一、关于审议公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案落实情况报告的
议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
具体内容请详见与本公告同日披露的《中信证券股份有限公司2024年度“提
质增效重回报”行动方案落实情况报告》。
二、关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
根据该议案：
上述人员调整后，任期自本次董事会决议之日起生效，至第八届董事会届满
之日止。
公司董事会发展战略与ESG委员会委员变更为：张佑君（主席）、邹迎光、
张麟、付临芳、王恕慧；公司董事会提名委员会委员变更为：李青（主席）、张
佑君、付临芳、史青春、张健华。
三、关于受让金石泽信投资管理有限公司100%股权的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
根据该议案：
资管理有限公司 100%股权；
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会
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