证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-021
罗克佳华科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：山西省综改示范区太原学府园区佳华街 8 号会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 25
普通股股东所持有表决权数量 48,350,699
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.5219
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李玮先生主持。本次会议采用现场投票
与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决方式与程序均符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,302,865 99.9011 41,907 0.0867 5,927 0.0123
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,302,865 99.9011 41,907 0.0867 5,927 0.0123
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 11,749,692 99.5903 47,434 0.4021 900 0.0076
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,307,892 99.9115 41,907 0.0867 900 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,302,365 99.9000 41,907 0.0867 6,427 0.0133
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,308,392 99.9125 41,907 0.0867 400 0.0008
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,302,865 99.9011 41,907 0.0867 5,927 0.0123
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,308,392 99.9125 41,907 0.0867 400 0.0008
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,302,865 99.9011 41,907 0.0867 5,927 0.0123
额度及相互提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,308,392 99.9125 41,907 0.0867 400 0.0008
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,302,865 99.9011 41,907 0.0867 5,927 0.0123
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,302,865 99.9011 41,907 0.0867 5,927 0.0123
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
《关于非独立董
事 2025 年年度
薪酬方案的议
案》
《关于独立董事
酬方案的议案》
《关于 2024 年
年度计提资产
减值准备的议
案》
《关于<2024 年
预案>的议案》
《关于公司及子
公司向金融机
构、非金融机构
授信额度及相
互提供担保的
议案》
《关于提请股东
大会授权董事
向特定对象发
行股票的议案》
《关于公司董事
提名第四届董
事会非独立董
事候选人的议
案》
《关于公司董事
会换届选举暨
事会独立董事
候选人的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决通过。
技术有限公司、李玮。
三、 律师见证情况
律师：谭清、袁鹏
北京市天元律师事务所袁鹏律师发表见证意见：本所律师认为，公司本次股
东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股
东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
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