证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-056
万泽实业股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。
召开本次会议的决定已经第十一届董事会第四十九次会议审议通过。
现场会议时间：2025 年 7 月 14 日下午 14 时 30 分。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 7 月 14 日 9:15-9:25，
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月
方式召开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 7 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
√
议案》
以上议案的详细资料详见 2025 年 6 月 28 日刊载于《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上本公司的相关公告。
以上议案均为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上（含）通过，有利害关系的关联人将放弃在股东大会
上对该议案的投票权。
上述议案将对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有
上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
或持股凭证、法定代表人身份证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委
托书和代理人身份证进行登记；
理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东账
户或持股凭证复印件。
（二）会议登记时间：2025 年 7 月 10 日，登记时间上午 9 时至 11 时
半；下午 3 时至 5 时。
（三）登记地点：深圳市福田区福强路 2016 号云顶翠峰裙楼一楼本公
司办公室。
（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡
复印件或委托人的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印
件。
（五）会议联系方式：
本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（参加网络投票时涉及具体操
作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具体操作流程）
五、备查文件
特此公告。
万泽实业股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
，投票简称为
“万泽投票”
。
本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表
决意见：同意、反对、弃权。
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：2025 年第二次临时股东大会委托书
授 权 委 托 书
兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于 2025 年 7 月 14 日下
午 14 时 30 分，在深圳市福田区福强路 2016 号云顶翠峰裙楼一楼会议室召
开的万泽实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并对会议议案代
为行使以下表决权。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
其摘要的议案》
办法的议案》
激励相关事宜的议案》
注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。是 □ 否 □
委托人签名（或盖章） 身份证号码（或营业执照号码）
：
持有股数： 股东代码：
受托人姓名： 身份证号码：
有效期限： 授权日期：
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