春风动力: 春风动力第六届董事会第七次会议决议公告

来源:证券之星 2025-06-28 00:32:02
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证券代码:603129        证券简称:春风动力           公告编号:2025-052
              浙江春风动力股份有限公司
         第六届董事会第七次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  浙江春风动力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议
通知于 2025 年 6 月 27 日以通讯方式发出,并于 2025 年 6 月 27 日以现场结合通
讯方式召开【现场会议地址:浙江春风动力股份有限公司会议室(浙江省杭州市
临平区临平街道绿洲路 16 号),现场会议时间:2025 年 6 月 27 日 16:00 时】,
全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9
名,会议由董事长赖民杰先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》
(以下简称“《证券法》”)等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  会议以记名和书面的方式,审议了如下议案:
  (一)审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》
  董事会同意选举赖民杰先生(简历附后)为代表公司执行公司事务的董事,
并担任公司法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期
届满之日止。
  表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
  (二)审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》
  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会下设审计委员会,
董事会同意选举任家华先生、唐国华先生、赖国贵先生(简历附后)为公司第六
届董事会审计委员会成员,其中任家华先生为审计委员会召集人且为会计专业人
士。公司第六届董事会审计委员会中独立董事占多数,并由独立董事担任召集人,
符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第六届董事会审计委员会成员的
任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
  表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
  特此公告。
                         浙江春风动力股份有限公司
                               董事会
  简历:
  赖民杰:男,1985 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008
年入职公司,历任公司市场部经理、创意中心总监、研究院副院长、副董事长兼
总经理等职。现任公司董事长、总裁,全面负责公司发展战略、经营管理及主持
董事会工作。
  任家华:男,1971 年生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学工商管
理博士后。历任重庆市油脂公司财务主管、佳木斯金地造纸股份有限公司财务总
监等。现任浙江工商大学会计学院副教授、硕士生导师、浙江工商大学会计学院
教师发展中心主任;浙江省管理会计专家咨询委员会专家;浙江红蜻蜓鞋业股份
有限公司独立董事、浙江欧伦电气股份有限公司独立董事、公司独立董事。
  唐国华:男,1963 年 12 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
法律专业,一级律师。历任杭州大学法律系讲师、浙江君安世纪律师事务所主任、
浙江泽大律师事务所主任等。现任上海锦天城(杭州)律师事务所高级顾问、申
昊科技股份有限公司独立董事、金卡智能集团股份有限公司独立董事、巨化集团
有限公司董事、公司独立董事。
  赖国贵:男,1964 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。历任
春风控股集团有限公司总经理、总裁、执行董事,春风控股集团杭州摩托车制造
有限公司董事长、总经理,公司董事长等职。现任春风控股集团有限公司执行董
事兼总经理、重庆春风实业集团有限公司董事、公司董事。

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