证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2025-036
山东雅博科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日召开
非独立董事、3 名独立董事，及 1 名职工董事组成第七届董事会。
第七届董事会第一次会议于2025年6月27日以现场、通讯相结合的方式在山
东省枣庄市东海路17号召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，公司高级
管理人员列席了会议。经与会董事一致推选，本次会议由董事张宗辉先生主持，
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事
就议案进行审议、表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；
经公司第七届董事会提名，全体董事一致选举董事张宗辉先生为第七届董事
会董事长，董事杨建东先生、董事张娜女士为公司第七届董事会副董事长，任期
自本次会议通过之日起至第七届董事会届满时止。上述人员简历详见公司于2025
年6月7日在巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第二十五次会议决议公告》（公
告编号：2025-030）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于选举第七届董事会审计委员会委员的议案》；
同意由独立董事于蕾女士、独立董事何为先生、董事张娜女士组成公司第七
届董事会审计委员会，于蕾女士为召集人，任期自本次会议通过之日起至第七届
董事会届满时止。上述人员简历详见公司于 2025 年 6 月 7 日在巨潮资讯网上披
露的《第六届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-030）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》；
经公司第七届董事会全体成员审议，董事会同意聘任倪永善先生担任公司总
经理，袁圣明先生担任公司常务副总经理，朱庆华先生、张领先生担任公司副总
经理，任期自本次会议通过之日起至第七届董事会届满时止（简历详见附件）。
本议案已经第七届独立董事2025年第一次专门会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
经公司第七届董事会全体成员审议，董事会同意聘任马龙运先生担任公司财
务总监，任期自本次会议通过之日起至第七届董事会届满时止（简历详见附件）。
本议案已经第七届独立董事2025年第一次专门会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》；
经公司第七届董事会全体成员审议，董事会同意聘任尤鸿志先生担任公司董
事会秘书，陆丹娜女士担任公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第
七届董事会届满时止（简历详见附件）。
尤鸿志先生、陆丹娜女士的联系方式如下：
电话：021-32579919
传真：021-32579996
电子邮箱：yhz200@yaboo-cn.com、ldn297@yaboo-cn.com
地址：上海市天山西路789号中山国际广场A栋6层
本议案已经第七届独立董事2025年第一次专门会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》；
同意高管薪酬方案按基本工资加目标考核奖金计算，具体金额根据目标考核
结果而定。
本议案已经第七届独立董事2025年第一次专门会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
议决议。
特此公告。
山东雅博科技股份有限公司董事会
附件：高级管理人员简历
倪永善先生（总经理）：中国国籍，1982 年生，中共党员，本科学历，高级
会计师。2014 年 12 月至 2018 年 11 月任枣庄大兴矿业有限责任公司财务部长、
间 2021 年 3 月至 2022 年 1 月兼任山东泉兴科技有限公司财务投资部部长）、
截至本公告披露日，倪永善先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控
制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院失信被执
行人，符合《公司法》《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行相应职责的
能力和条件。
袁圣明先生（常务副总经理）：中国国籍，1972 年生，专科学历。2016 年
技股份有限公司副总经理。
截至本公告披露日，袁圣明先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控
制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院失信被执
行人，符合《公司法》《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行相应职责的
能力和条件。
朱庆华先生（副总经理）：中国国籍，1982 年生，中共党员，硕士学历，
高级工程师，全国一级注册结构工程师。2008 年 3 月至 2019 年 9 月历任上海
中巍结构设计事务有限公司设计师、副总经理兼设计部主任、副总工程师。
限公司总经理。2022 年 3 月至今任山东雅博科技股份有限公司副总经理。
截至本公告披露日，朱庆华先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际
控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院
失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行
相应职责的能力和条件。
张领先生（副总经理）：中国国籍，1983 年生，中共党员，大专学历，高
级工程师。2016 年 4 月至 2021 年 3 月任江苏孟弗斯新能源工程有限公司工程
部经理；2021 年 6 月至今任山东中复凯新能源科技有限公司总经理；2021 年 9
月至今任山东中复凯技术研究有限公司执行董事、法定代表人。2023 年 9 月至
今任山东雅博科技股份有限公司副总经理。
截至本公告披露日，张领先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控
制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院失
信被执行人，符合《公司法》《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行相
应职责的能力和条件。
马龙运先生（财务总监）：中国国籍，1986 年生，本科学历。2021 年 6 月
至 2025 年 6 月任山东泉兴科技有限公司财务投资部副部长；2022 年 1 月至
至今任宣城海螺建筑光伏科技有限公司经理部总经理助理。
截至本公告披露日，马龙运先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际
控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院
失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行
相应职责的能力和条件。
尤鸿志先生（董事会秘书）：中国国籍，1991 年生，具有证券及基金从业
资格。2015 年 10 月至 2018 年 12 月任职于上海聚强股权投资基金管理有限公
司；2018 年 12 月至今任职于山东雅博科技股份有限公司证券部。
截至本公告披露日，尤鸿志先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际
控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院
失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行
相应职责的能力和条件。
陆丹娜女士（证券事务代表）：1995 年出生，中国国籍，研究生学历。
月至 2023 年 3 月任职于山东雅博科技股份有限公司投融资部；2023 年 4 月至
今任职于山东雅博科技股份有限公司证券部。
截至本公告披露日，陆丹娜女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际
控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院
失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行
相应职责的能力和条件。
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