证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-023
钜泉光电科技（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区丹桂路 835 号（中国建设银行上
海丹桂路支行）一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 39
普通股股东所持有表决权数量 50,676,527
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.0132
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨士聪先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,641,140 99.9301 26,787 0.0528 8,600 0.0171
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,641,140 99.9301 26,787 0.0528 8,600 0.0171
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,641,140 99.9301 26,787 0.0528 8,600 0.0171
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,641,140 99.9301 26,787 0.0528 8,600 0.0171
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,659,115 99.9656 8,812 0.0173 8,600 0.0171
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,641,140 99.9301 26,787 0.0528 8,600 0.0171
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,641,140 99.9301 26,787 0.0528 8,600 0.0171
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举杨士聪先生为
立董事
选举王颖霖先生为
立董事
选举陈宣文先生为
立董事
选举黄瀞仪女士为
立董事
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举王后根先生为第
六届董事会独立董事
选举俞钢先生为第六
届董事会独立董事
选举戚正伟先生为第
六届董事会独立董事
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举谢汉萍先生为第
监事
届监事会股东代表监
事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司 2024
配方案的议案》
《关于制定<未
来 三 年
股东分红回报
规划>的议案》
《选举杨士聪先
生为第六届董
事会非独立董
事》
《选举王颖霖先
生为第六届董
事会非独立董
事》
《选举陈宣文先
生为第六届董
事会非独立董
事》
《选举黄瀞仪女
士为第六届董
事会非独立董
事》
《选举王后根先
事会独立董事》
《选举俞钢先生
会独立董事》
《选举戚正伟先
事会独立董事》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
议案 5、7、8、9 已经中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
律师：郭倢欣、杨政炜
本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规
定；参与本次股东大会的人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决
程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
