证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-064
湖南华纳大药厂股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C7 栋公司会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 26
普通股股东所持有表决权数量 70,776,332
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.8960
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄本东先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,730,895 99.9358 40,293 0.0569 5,144 0.0073
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于部分募集资金
投资项目子项目调
整及延期的方案的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。
三、 律师见证情况
律师：蒋广辉、于涛
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员
的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
湖南华纳大药厂股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
