证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2025-018
上海锦江国际旅游股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
(二)股东大会召开的地点：上海锦江饭店锦江小礼堂二楼锦竹厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
境内上市外资股股东人数（B 股） 15
其中 ：国有法人股股东人数 1
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 426,632
其中：国有法人股股东持有股份总数 66,556,270
份总数的比例（%）
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.3219
其中：国有法人股股东持持股占股份总数的比例（%） 50.2098
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长沙德银先生主持大会，采取现场记
名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
其中：国有法人 66,556,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股
B股 321,832 75.4355 104,800 24.5645 0 0.0000
普通股合计： 66,878,102 99.8435 104,800 0.1565 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
其中：国有法人 66,556,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股
B股 321,832 75.4355 104,800 24.5645 0 0.0000
普通股合计： 66,878,102 99.8435 104,800 0.1565 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
其中：国有法 66,556,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
人股
B股 321,832 75.4355 104,800 24.5645 0 0.0000
普通股合计： 66,878,102 99.8435 104,800 0.1565 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
其中：国有法人 66,556,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股
B股 321,832 75.4355 104,800 24.5645 0 0.0000
普通股合计： 66,878,102 99.8435 104,800 0.1565 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
其中：国有法人 66,556,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股
B股 303,032 71.0289 123,600 28.9711 0 0.0000
普通股合计： 66,859,302 99.8155 123,600 0.1845 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
其中：国有法人 66,556,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股
B股 321,832 75.4355 104,800 24.5645 0 0.0000
普通股合计： 66,878,102 99.8435 104,800 0.1565 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
其中：国有法人 66,556,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股
B股 321,832 75.4355 104,800 24.5645 0 0.0000
普通股合计： 66,878,102 99.8435 104,800 0.1565 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
其中：国有法人 66,556,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股
B股 320,732 75.1777 105,900 24.8223 0 0.0000
普通股合计： 66,877,002 99.8419 105,900 0.1581 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
其中：国有法人 66,556,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股
B股 320,732 75.1777 105,900 24.8223 0 0.0000
普通股合计： 66,877,002 99.8419 105,900 0.1581 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数
得票数占出席 是 否
会 议 有 效 表 决 当选
权的比例（%）
第十一届董事会董事
第十一届董事会董事
十一届董事会董事
十一届董事会董事
十一届董事会董事
议案序号 议案名称 得票数
得票数占出席 是 否
会 议 有 效 表 决 当选
权的比例（%）
十一届董事会独立董事
第十 一 届董事 会独立董
事
十一届董事会独立董事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
数 （%）
利润分配方案
报表和内控审
计机构的议案
董事津贴的议
案
士为公司第十
一届董事会董
事
生为公司第十
一届董事会董
事
为公司第十一
届董事会董事
为公司第十一
届董事会董事
为公司第十一
届董事会董事
为公司第十一
届董事会独立
董事
生为公司第十
一届董事会独
立董事
为公司第十一
届董事会独立
董事
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 8 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。其余议案均为普通决议事项，
已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的半数以上审议
通过。
三、 律师见证情况
律师：韩春燕、路遥
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，
以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》《自律监
管指引 1 号》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会
通过的决议合法、有效。
特此公告。
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