大唐发电: 大唐发电2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决议公告

来源:证券之星 2025-06-28 00:27:06
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证券代码:601991       证券简称:大唐发电       公告编号:2025-030
              大唐国际发电股份有限公司
       及 2025 年第一次 H 股股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有否决议案:无
一、    会议召开和出席情况
(一)   股东大会召开的时间:2025 年 6 月 27 日
(二)   股东大会召开的地点:北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有
    限公司(“公司” 或“本公司”)本部 1616 会议室
(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
出席 2024 年年度股东大会的普通股股东及其持有股份情况:
其中:A 股股东人数                                     831
      境外上市外资股股东人数(H 股)                           2
其中:A 股股东持有股份总数                       9,382,949,953
      境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)      3,497,532,633
总数的比例(%)
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                   50.70
      境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)            18.90
出席 2025 年第一次 A 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况:
股份总数的比例(%)
出席 2025 年第一次 H 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况:
H 股股份总数的比例(%)
(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情
  况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司公司章
程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集,董事长李凯先生主持。
(五)   公司董事和董事会秘书的出席情况
  孙永兴先生、朱大宏先生(独立董事)由于公务原因不能出席会议;
二、    2024 年年度股东大会议案审议情况
(一)   非累积投票议案
  审议结果:通过
  表决情况:
                同意                    反对               弃权
股东类型
           票数        比例(%)       票数     比例(%) 票数         比例(%)
 A股    9,372,420,472 99.88778 9,688,810  0.10326 840,671 0.00896
 H股    3,497,532,633      100         0 0.00000        0 0.00000
普通股合
 计:
  审议结果:通过
  表决情况:
                同意                     反对                    弃权
股东类型
            票数        比例(%)      票数      比例(%) 票数        比例(%)
 A股     9,372,410,972 99.88768 9,688,410 0.10326 850,571 0.00907
 H股     3,497,532,633      100         0 0.00000       0 0.00000
普通股合
 计:
  审议结果:通过
  表决情况:
                同意                     反对                    弃权
股东类型
            票数        比例(%)      票数      比例(%) 票数        比例(%)
 A股     9,372,226,043 99.88571 9,925,722 0.10578 798,188 0.00851
 H股     3,497,532,633      100         0 0.00000       0 0.00000
普通股合
 计:
   审议结果:通过
   表决情况:
                    同意                    反对                      弃权
股东类型
               票数        比例(%)       票数      比例(%) 票数        比例(%)
 A股        9,372,357,543 99.88711 10,218,839 0.10891 373,571 0.00398
 H股        3,497,532,633      100          0 0.00000       0 0.00000
普通股合
 计:
   审议结果:通过
   表决情况:
                    同意                    反对                   弃权
股东类型
                票数        比例(%)       票数     比例(%) 票数        比例(%)
 A股         9,372,356,172 99.88710 9,646,411 0.10281 947,370 0.01010
 H股         3,497,532,633      100         0 0.00000       0 0.00000
普通股合
 计:
   审议结果:通过
   表决情况:
                   同意                     反对                   弃权
股东类型
               票数        比例(%)       票数      比例(%) 票数        比例(%)
 A股        9,371,975,260 99.88304 10,026,722 0.10686 947,971 0.01010
 H股        3,497,532,633      100          0 0.00000       0 0.00000
普通股合
 计:
    审议结果:通过
    表决情况:
                     同意                     反对                    弃权
股东类型
                 票数        比例(%)        票数      比例(%) 票数       比例(%)
 A股          9,290,175,099 99.01124 91,893,583 0.97937 881,271 0.00939
 H股          3,312,185,082 94.70062 185,347,551 5.29938      0 0.00000
普通股合
 计:
    审议结果:通过
    表决情况:
                    同意                      反对                弃权
股东类型
                票数        比例(%)        票数      比例(%) 票数         比例(%)
 A股         9,289,217,016 99.00103% 92,900,766  0.99010 832,171 0.00887
 H股         3,302,210,494 94.41543 195,322,139  5.58457       0 0.00000
普通股合
 计:
    审议结果:通过
    表决情况:
                    同意                    反对                 弃权
股东类型
                票数        比例(%)      票数      比例(%)       票数     比例(%)
 A股         9,371,920,860 99.88246 9,960,622  0.10616 1,068,471 0.01139
 H股         3,497,532,633      100         0  0.00000         0 0.00000
普通股合
 计:
  (二)   累积投票议案表决情况
                                        得票数占出席
议案
          议案名称             得票数          会议有效表决       是否当选
序号
                                        权的比例(%)
       李凯 先生出任 公 司第
       事
       蒋建 华先生出 任 公司
       行董事
       庞晓 晋先生出 任 公司
       行董事
       马继 宪先生出 任 公司
       行董事
       朱梅 女士出任 公 司第
       董事
       王剑 峰先生出 任 公司
       行董事
       赵献 国先生出 任 公司
       行董事
       李忠 猛先生出 任 公司
       行董事
       韩放 先生出任 公 司第
       董事
       金生 祥先生出 任 公司
       行董事
                                        得票数占出席
议案
         议案名称             得票数           会议有效表决       是否当选
序号
                                        权的比例(%)
       宗文龙先生出任公司
       非执行董事
        十二届董事会独立非
        执行董事
        尤勇先生出任公司第
        执行董事
        潘坤华先生出任公司
        非执行董事
        谢秋野先生出任公司
        非执行董事
  (三)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
                         同意                     反对                   弃权
议案      议案名
序号       称                                                                比例
                    票数         比例(%)       票数         比例(%)     票数
                                                                         (%)
         关 于     334,811,596    96.9333 10,218,839    2.9585   373,571   0.1082
        度利润
        分配方
        案的议
        案
        关于聘      334,810,225    96.9329   9,646,411   2.7927   947,370   0.2744
        用 2025
        年度会
        计师事
        务所的
        议案
        李凯先      322,569,702    93.3891
        生出任
        公司第
        董事会
        执行董
        事
        蒋建华      302,081,118    87.4573
        先生出
        任公司
        第十二
        届董事
        会非执
       行董事
       庞晓晋   321,245,022   93.0055
       先生出
       任公司
       届董事
       会非执
       行董事
       马继宪   301,474,579   87.2817
       先生出
       任公司
       届董事
       会非执
       行董事
       朱梅女   300,459,463   86.9878
       士出任
       公司第
       董事会
       非执行
       董事
       王剑峰   321,235,041   93.0026
       先生出
       任公司
       届董事
       会非执
       行董事
       赵献国   320,049,551   92.6594
       先生出
       任公司
       届董事
       会非执
       行董事
       李忠猛   321,224,556   92.9996
       先生出
       任公司
       届董事
       会非执
       行董事
       生出任
       公司第
       十二届
       董事会
       非执行
       董事
       金生祥   300,100,732   86.8839
       先生出
       任公司
       届董事
       会非执
       行董事
       宗文龙   323,851,278   93.7601
       先生出
       任公司
       第十二
       届董事
       会独立
       非执行
       董事
       赵毅先   303,203,801   87.7823
       生出任
       公司第
       十二届
       董事会
       独立非
       执行董
       事
       尤勇先   323,120,266   93.5484
       生出任
       公司第
       十二届
       董事会
       独立非
       执行董
       事
       潘坤华   325,262,941   94.1688
       先生出
       任公司
       届董事
       会独立
       非执行
        董事
        谢秋野       325,291,059   94.1769
        先生出
        任公司
        第十二
        届董事
        会独立
        非执行
        董事
  (四)     关于议案表决的有关情况说明
  得出席 2024 年年度股东大会会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数
  的二分之一以上通过;第 7 项议案为非累计投票的特别决议案,已获得出席 2024
  年年度股东大会会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二
  以上通过;第 8 和 9 项议案为累计投票的普通决议案,候选的执行董事、非执行
  董事、独立非执行董事已获得出席 2024 年年度股东大会会议的股东或股东代表
  所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)二分之一以上票数当选。
  三、      2025 年第一次 A 股类别股东大会议案审议情况
  (一)     非累计投票议案
       审议结果:通过
       表决情况:
                       同意                      反对                   弃权
 股东类型
                  票数        比例(%)         票数        比例(%)      票数     比例(%)
   A股         9,290,175,099 99.01124 91,893,583     0.97937   881,271 0.00939
  审议结果:通过
  表决情况:
                   同意                    反对              弃权
股东类型
              票数        比例(%)       票数        比例(%)   票数  比例(%)
 A股      9,289,217,016 99.00103 92,900,766 0.99010 832,171    0.00887
  审议结果:通过
  表决情况:
股东类       同意                         反对                  弃权
 型     票数    比例(%)                票数   比例(%)          票数   比例(%)
A股       9,371,920,860 99.88246 9,960,622 0.10616 1,068,471   0.01139
(二)    关于议案表决的有关情况说明
经出席 2025 年第一次 A 股类别股东大会的 A 股股东或股东代表所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
四、     2025 年第一次 H 股类别股东大会议案审议情况
(一)    非累计投票议案
  审议结果:通过
  表决情况:
股东类             同意                       反对                     弃权
 型
           票数        比例(%)          票数        比例(%)      票数       比例(%)
H股     3,312,273,704 94.70075 184,891,551 5.28621       456,000    0.01304
  审议结果:通过
  表决情况:
                  同意                      反对                      弃权
股东类型
             票数        比例(%)         票数         比例(%) 票数          比例(%)
 H股      3,302,299,116 94.41557 195,322,139 5.58443         0      0.00000
  审议结果:通过
  表决情况:
                     同意                   反对                    弃权
 股东类型
                票数        比例(%) 票数            比例(%)      票数       比例(%)
  H股       3,497,521,255 99.99714    0        0.00000   100,000 0.00286
(二)    关于议案表决的有关情况说明
经出席 2025 年第一次 H 股类别股东大会的 H 股股东或股东代表所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
五、     律师见证情况
律师:樊利涛、王颖
本次股东大会的召集、召开、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、表
决结果符合《公司法》
         《证券法》
             《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规
范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
                    大唐国际发电股份有限公司董事会

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