证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2025-038
深圳中科飞测科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 8 栋 A 座 24 楼公
司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 89
普通股股东所持有表决权数量 66,587,257
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 20.7055
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集、公司董事长陈鲁先生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》
及《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,568,990 99.9725 14,967 0.0224 3,300 0.0051
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,568,990 99.9725 14,967 0.0224 3,300 0.0051
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,568,990 99.9725 14,967 0.0224 3,300 0.0051
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,562,880 99.9633 21,077 0.0316 3,300 0.0051
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,568,990 99.9725 14,967 0.0224 3,300 0.0051
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 65,274,940 98.0291 1,308,017 1.9643 4,300 0.0066
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,568,990 99.9725 14,967 0.0224 3,300 0.0051
度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 65,271,961 98.0247 1,311,322 1.9693 3,974 0.0060
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 9,908,995 99.7848 17,362 0.1748 4,000 0.0404
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,566,095 99.9682 17,362 0.0260 3,800 0.0058
登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,553,316 99.9490 14,967 0.0224 18,974 0.0286
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名
比例
序 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
号
司 2024
年 度 利
润 分 配
预 案 的
议案》
聘 公 司
度 审 计
机 构 的
议案》
司 2025
年 度 董
事 薪 酬
方 案 的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
或股东代表所持有效表决权数量的过半数通过。议案 11 为特别决议议案，已获
出席会议的股东或股东代表所持有效表决权数量的三分之二以上通过。
实验室投资企业（有限合伙）已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：黄炜、黄嘉瑜
公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和
召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决议
合法、有效。
特此公告。
深圳中科飞测科技股份有限公司董事会
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