证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-31
獐子岛集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议
于 2025 年 6 月 27 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料
已提前送达全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。监事、部分高级管
理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
本次会议由董事长刘德伟先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
资子公司债权转让暨关联交易的议案》。
关联董事刘德伟、张昱、路珂回避表决。
具体内容请详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、
《证券时报》、
《证券日报》、
《上海证券报》的《关于全资子公司债权转让暨关联交易的公告》（公告编号：
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第三
《独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议》详见巨潮资讯网。
次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
年第一次临时股东会的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：
特此公告。
獐子岛集团股份有限公司董事会
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