证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2025－029
辽宁时代万恒股份有限公司
第九届董事会第一次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第九届董事会第一次会议（临时会
议）于 2025 年 6 月 27 日,在辽宁时代大厦 12 楼会议室现场结合通
讯召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》及
《公司章程》的规定。会议由董事共同推举孙玉昌先生主持。
二、董事会会议审议情况：
会议经过认真的审议，以逐项表决方式通过了如下事项：
因公司换届选举的股东会刚刚结束，参会董事经举手表决一致同
意免除本次董事会提前三天发出通知的要求，以现场通知的方式召
开，审议包括本议案在内的四项议案。
表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第九届董事会已经 2024 年年度股东会选举产生，由四名非
独立董事：孙玉昌、魏辉、张亮、陈东泰及三名独立董事：耿玮、穆
海林、胡伟共七名董事组成，任期三年，自 2025 年 6 月 27 日至 2028
年 6 月 26 日届满。
参会董事经投票表决，一致选举孙玉昌先生为公司第九届董事会
董事长。根据《公司章程》规定，新当选董事长出任公司法定代表人。
表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据各位董事的专业背景、工作履历及相关规定，经参会董事共
同商议确定，董事会下设的四个专门委员会人员组成及主任委员如
下：
(1)战略委员会：孙玉昌（主任）
、张亮、穆海林；
(2)审计委员会：耿玮（主任）、魏辉、胡伟；
(3)提名委员会：穆海林（主任）
、陈东泰、耿玮；
(4)薪酬与考核委员会：胡伟（主任）、孙玉昌、穆海林。
表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
由于公司第九届董事会刚刚换届完成，公司总经理、副总经理、
董事会秘书和财务总监等高管人员的选聘工作将依据《公司章程》等
相关规定陆续开展。在新任高管人员选聘完成前，原任高管将继续履
行各自职责，直至新的任免决定出台。
表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
二○二五年六月二十八日
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