证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2025-017 号
凯盛新能源股份有限公司
董事会决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第一次会议于 2025 年 6 月 27 日以现场加视频会议方式召开。本次会
议由公司董事谢军先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会
议召开符合《公司法》
《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关
规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议采用投票表决方式，审议了以下议案：
选举谢军先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会
审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
根据公司章程有关规定，第十一届董事会设立 4 个专门委员会，
各专门委员会组成如下：
董事会审计与风险委员会
陈其锁（召集人/主任委员）、袁坚、吴丹。
董事会战略委员会
谢军（召集人/主任委员）、章榕、陈鹏、杨建强、范保群。
董事会提名委员会成员：
范保群（召集人/主任委员）
、陈其锁、吴丹。
董事会薪酬与考核委员会成员：
袁坚（召集人/主任委员）
、范保群、谢军。
上述各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第
十一届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于香港联合交易所有限公司经修订后的《企业管治守则》及相
关的《上市规则》条文将于 2025 年 7 月 1 日生效，董事会同意委任
范保群先生为首席独立非执行董事。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意续聘章榕先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日
起至第十一届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意续聘陈鹏先生为常务副总裁，续聘陈红照先生为财务总监、
董事会秘书，聘任王刚先生、张加玉先生为副总裁。
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会
届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
提名委员会已对第 4 项及第 5 项议案中的高级管理人员人选及其
任职资格进行了审核，并同意提交本次董事会审议。审计与风险委员
会已审议通过续聘陈红照先生为财务总监，并同意提交本次董事会审
议。
修订后的相关董事会专门委员会实施细则全文于同日在上海证
券交易所网站披露。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
业绩考核办法>等制度的议案》
修订后的相关制度全文于同日在上海证券交易所网站披露。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
目暨对凯盛（自贡）新能源有限公司增资的议案》
详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于投资建设
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司向招商银行股份有限公司洛阳分行申请授信 10,000 万
元，授信额度有效期为 1 年，贷款方式为信用。
同时，授权公司董事长代表公司签署上述授信额度范围内的相关
法律文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
凯盛新能源股份有限公司董事会
附件：高级管理人员简历
陈红照，1973 年生，本科，高级会计师，注册会计师、注册税
务师，本公司财务总监、董事会秘书。曾任洛玻集团洛阳龙昊玻璃有
限公司财务总监，凯盛玻璃控股有限公司副总经理、财务总监，中建
材（内江）玻璃高新技术有限公司董事长，中国耀华玻璃集团有限公
司副总经理、财务总监，本公司副总裁等职务。
王刚，1975 年生，本科，高级工程师。曾任洛玻集团洛阳龙昊
玻璃有限公司党总支书记、总经理，河南省中联玻璃有限责任公司党
委书记、总经理，耀华（秦皇岛）特种玻璃有限公司常务副总经理，
中国耀华玻璃集团有限公司浮法事业部常务副总经理，秦皇岛耀华商
贸有限公司总经理等职务。
张加玉，1979 年生，本科。曾任中建材（合肥）新能源有限公
司副总经理、总经理、董事，凯盛（自贡）新能源有限公司常务副总
经理、总经理、董事长等职务。
除以上所述情形外，上述人员与公司其他董事、高级管理人员、
实际控制人及持股 5%以上的股东无任何关系；不存在上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2025 年 5 月修订）第
其他高级管理人员简历详见公司于 2025 年 5 月 29 日披露的《凯
盛新能源股份有限公司董事会决议公告》
。
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