证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2025-021
斯达半导体股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于
日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次
会议由董事长沈华先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以记名投票
表决方式一致通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议、第五
届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。
二、逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议、第五
届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。
三、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议、第五
届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。
四、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分
析报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议、第五
届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。
五、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
可行性分析报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议、第五
届董事会战略委员会 2025 年第一次会议、第五届董事会审计委员会 2025 年第二
次会议审议通过。
六、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议、第五
届董事会战略委员会 2025 年第一次会议、第五届董事会审计委员会 2025 年第二
次会议审议通过。
七、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报
的填补措施的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通
过。
八、审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通
过。
九、审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议、第五
届董事会战略委员会 2025 年第一次会议、第五届董事会审计委员会 2025 年第二
次会议审议通过。
十、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次
向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通
过。
十一、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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