证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-031
大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十二届一次董事
会于 2025 年 6 月 27 日（星期五）在公司本部召开。会议通知已于 2025 年 6 月
献国董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权马继宪董事、王剑峰
董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际
发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。根据《公
司章程》规定，会议由董事长李凯先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人
表决，会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于选举第十二届董事会董事长的议案》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意李凯先生担任公司第十二届董事会董事长，任期自董事会批准之日起至
第十二届董事会任期届满之日止。
二、审议通过《关于第十二届董事会各专门委员会人员组成的议案》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意第十二届董事会各专门委员会人员组成如下：
（一）战略发展与风险控制委员会
召集人：李凯
委 员：谢秋野（独立董事）、庞晓晋、马继宪、王剑峰、李忠猛、金生祥
（二）审计委员会
召集人：宗文龙（独立董事）
委 员：谢秋野（独立董事）、尤勇（独立董事）、朱梅、韩放
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（三）薪酬与考核委员会
召集人：赵毅（独立董事）
委 员：宗文龙（独立董事）、潘坤华（独立董事）、马继宪、赵献国
（四）提名委员会
召集人：尤勇（独立董事）
委 员：赵毅（独立董事）、潘坤华（独立董事）、朱梅、蒋建华
三、审议通过《关于收购安徽电力股份有限公司50%股权的议案》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意公司收购安徽电力股份有限公司 50%股权。
四、审议通过《关于向甘孜水电提供委托贷款的议案》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
女士已就该决议事项回避表决。
五、审议通过《关于修订董事会秘书工作细则等7项制度的议案》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意对董事会秘书工作细则、独立董事工作制度、董事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规定及战略发展与风险控制委员会、审计委员会、薪酬
与考核委员会和提名委员会 4 个专门委员会工作细则进行修订。
相关制度详情，请见公司同日发布的相关公告。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
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