证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-055
光智科技股份有限公司
关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光智科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年6月
审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易事项的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易事项。现将有关情况公告如下：
一、本次交易基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广东先导稀材股份有限公司（
以下简称“先导稀材”）等先导电子科技股份有限公司（以下简称“先导电科”
或“标的公司”）全体55名股东（以下简称“交易对方”）合计持有的先导电
科100%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简
称“本次交易”或“本次重组”）。
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一先导稀材为上市公司实
际控制人朱世会先生控制的企业，交易对方之一广州环恒投资合伙企业（有限
合伙）为公司实际控制人朱世会先生持有合伙份额且能够控制的合伙企业，均
系上市公司关联方，本次交易构成关联交易。
二、公司本次重组期间的相关工作
（一）本次重组的主要历程
第十四次会议，审议通过了《关于〈光智科技股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易
相关的议案并履行了相关信息披露程序。具体内容详见2024年10月14日公司在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。经向深圳证券交
易所申请，公司股票于2024年10月14日（星期一）开市起复牌。
发出召开股东会通知的专项说明》（公告编号：2025-046），由于标的公司的
审计、评估及尽职调查工作尚未完成，交易细节尚需进一步沟通商讨，故公司
无法在2025年4月13日前披露重组报告书草案并发布股东会通知。
（公告编号：2025-049、2025-052）。
（二）公司推进本次重组所做的工作
自筹划本次重组事项之日起，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理
办法》及其他有关规定，积极推进本次交易，主动协调各方开展标的公司审计、
评估及尽职调查工作，并就重组方案中涉及的各项事宜与交易对方进行了充分
的沟通、协商和论证。
公司在筹划及推进本次交易期间，根据《上市公司重大资产重组管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等相关规定，
定期发布关于重大资产重组事项的进展公告，认真履行了信息披露义务，并对
本次交易可能存在的风险及不确定性进行了充分提示。
三、终止本次重组的原因
自筹划本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积
极组织交易各相关方推进本次重组工作。但鉴于本次重组事项自筹划以来已历
时较长，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化，公司与本次交易的部
分交易对方就部分商业条款未达成一致意见，为维护公司全体股东长期利益，
公司经审慎考虑，决定终止本次重组事项。
四、终止本次重组的决策程序
二十三次会议，审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止本次重组事项，并授权公
司管理层办理本次交易终止相关事宜。上述事项经公司2025年第二次独立董事
专门会议及第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过。
公司终止本次重组事项的审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第8号——重大资产重组》等法律法规及规范性文件的有关规定，本次事
项无需提交公司股东会审议。
五、终止本次重组事项对公司的影响
公司终止本次重组事项是经公司审慎研究和充分论证后作出的决定，不存
在公司及相关方需承担相关违约责任的情形。
目前，公司生产经营正常，各项业务稳步推进中。未来公司将继续围绕既
定的战略目标有序开展各项经营管理工作，在合适的时机与条件下积极寻求更
多的发展机会，持续提升公司经营业绩，切实维护广大股东利益。
六、公司承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第8号—重大资产重组》等法律法规及规范性文件的规定，公司承诺自
终止本次重组事项公告披露后的一个月内，不再筹划重大资产重组事项。
公司董事会对终止本次重组事项给广大投资者造成的不便深表歉意，同时
对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。
七、风险提示及其他
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第8号——重大资产重组》等有关规定，公司将于2025年7月1日（星期
二）召开关于终止本次重组事项的投资者说明会，与投资者进行互动交流，就
投资者普遍关注的问题进行回答。具体详见公司同日披露的《关于召开终止发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者说明会的公
告》，公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体披露本次投
资者说明会的召开情况。
公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
八、备查文件
特此公告。
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