证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2025-013
三角轮胎股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
(二)股东大会召开的地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67 号公司
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 70.1246
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长丁木先生主持，以现场记名投票和网络投票
相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 559,898,785 99.8041 1,006,100 0.1793 92,500 0.0166
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 559,898,985 99.8042 1,005,900 0.1793 92,500 0.0165
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 559,881,385 99.8010 1,006,200 0.1793 109,800 0.0197
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 559,515,185 99.7357 1,427,100 0.2543 55,100 0.0100
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 559,902,685 99.8048 1,006,200 0.1793 88,500 0.0159
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 553,933,290 98.7407 6,958,795 1.2404 105,300 0.0189
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 553,902,621 98.7353 6,989,464 1.2458 105,300 0.0189
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 544,779,826 97.1091 16,051,259 2.8612 166,300 0.0297
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 559,888,785 99.8023 1,007,200 0.1795 101,400 0.0182
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案名 同意 反对 弃权
议 称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
案 （%） （%）
序
号
度利润
分配方
案》
确认公
司董事
薪酬总
额及确
定 2025
年薪酬
标准的
议案》
确认公
司监事
薪酬总
额及确
定 2025
年薪酬
标准的
议案》
聘请公
司 2025
年度财
务审计
机构和
内控审
计机构
的 议
案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：杨利、陈新庚
（1）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（2）本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（3）出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（4）本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》等有关法律、
法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（5）本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规
和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
综上，本次股东大会合法有效。
特此公告。
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