证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-022
镇海石化工程股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
(二)股东会召开的地点：宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦 410 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 27.8558
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议采用现场电子投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进
行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长郑
祯先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
宋涛、杨相益、罗百欢、唐磊东，独立董事葛攀攀、张健；通过通讯方式出
席会议的有独立董事朱艳。
事会职工代表董事姚炳出席会议。
经理金昌列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,433,587 99.9183 32,700 0.0491 21,600 0.0326
联交易管理制度》等十项管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,336,587 99.7724 129,700 0.1950 21,600 0.0326
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,336,587 99.7724 129,700 0.1950 21,600 0.0326
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,336,587 99.7724 129,700 0.1950 21,600 0.0326
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,331,611 99.7649 134,676 0.2025 21,600 0.0326
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,336,587 99.7724 129,700 0.1950 21,600 0.0326
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,900,921 99.1171 563,000 0.8467 23,966 0.0362
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,895,945 99.1096 567,976 0.8542 23,966 0.0362
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,895,945 99.1096 567,976 0.8542 23,966 0.0362
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,336,287 99.7719 130,000 0.1955 21,600 0.0326
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,336,287 99.7719 130,000 0.1955 21,600 0.0326
三项管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,091,121 99.4032 372,800 0.5607 23,966 0.0361
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,664,145 98.7610 799,776 1.2028 23,966 0.0362
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,097,445 99.4127 357,476 0.5376 32,966 0.0497
(二)累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
更公司经营范围、修
订《公司章程》并办 11,488,886 99.5296 32,700 0.2833 21,600 0.1871
理工商变更登记的议
案
会议事规则》《董事会
议事规则》《独立董事
工作制度》《关联交易
管理制度》等十项管
理制度的议案
关于修订《股东会议
事规则》的议案
关于修订《董事会议
事规则》的议案
关于制定《董事和高
级管理人员薪酬管理
施细则》等三项管理
制度的议案
关于制定《累积投票
制实施细则》的议案
关于选举公司第六届
议案
关于选举公司第六届
案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会的议案 2《关于修订<股东会议事规则><董事会议事规则><独立
董事工作制度><关联交易管理制度>等十项管理制度的议案》和议案 3《关于制
定<董事和高级管理人员薪酬管理制度><累积投票制实施细则>等三项管理制度
的议案》需要对子议案进行逐项表决，即子议案 2.01《关于修订<股东会议事规
则>的议案》，2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》，2.03《关于修订<独立
董事工作制度>的议案》，2.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，2.05《关
于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，2.06《关于修订<对外担保管理制度>
的议案》，2.07《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》，2.08《关于修
订<对外投资管理制度>的议案》，2.09《关于修订<控股股东及实际控制人行为规
范>的议案》，2.10《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，3.01《关于制定<
董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，3.02《关于制定<对外捐赠管理制
度>的议案》，3.03《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》。本次股东会审议
表决通过了上述子议案。
本次股东会的议案 1《关于取消监事会、变更公司经营范围、修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》，议案 2.01《关于修订<股东会议事规则>的议
案》，议案 2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》，议案 3.03《关于制定<
累积投票制实施细则>的议案》为特别决议事项,均获得了出席会议的全体股东或
股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：谢发友、王志强
北京市天元律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东会议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次
股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表
决结果合法有效。
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
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北京市天元律师事务所关于镇海石化工程股份有限公司2025年第一次临时股东
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