生益科技: 生益科技第十一届董事会第八次会议决议公告

来源:证券之星 2025-06-28 00:22:07
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股票简称:生益科技              股票代码:600183          公告编号:2025—035
             广东生益科技股份有限公司
           第十一届董事会第八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  广东生益科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第八次会议于 2025
年 6 月 27 日以通讯表决方式召开。公司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次
董事会会议通知和会议资料。本次会议应参加董事 11 人,实际参加董事 11 人,符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
  上述议案事前经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过,
独立董事认为:上述关联交易定价政策与定价依据合理、充分,参照市场价格确定价格;定
价公允,体现了公平、公正、诚信的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为,符合公
司整体利益。我们一致同意提交公司董事会审议,审议时关联董事应回避表决。
  董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议,并发表书面审核意见:
本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则,定价公允;公司与关联方的交易是公司日
常生产经营中的持续性业务。本次日常关联交易事项的审议和表决程序合规合法,符合法律
法规的相关规定,不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益,也不会影响公司的独立性。
审计委员会全体委员同意本次关联交易事项。
  内容详见公司于 2025 年 6 月 28 日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司
关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2025-037)
                                        。
  (二)审议通过《关于制定<信用类债券募集资金管理制度>的议案》
  同意制定《广东生益科技股份有限公司信用类债券募集资金管理制度》
                                。
  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
  内容详见公司于 2025 年 6 月 28 日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
的《广东生益科技股份有限公司信用类债券募集资金管理制度》。
  特此公告。
                                        广东生益科技股份有限公司
                                                董事会

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