证券代码：600107 证券简称：ST 尔雅 公告编号：2025041
湖北美尔雅股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区南三环草桥东路新华创新产业园 4 层会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 20.9576
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长刘友谊先生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》
《湖北美尔雅
股份有限公司章程》及《湖北美尔雅股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,234,685 99.7180 139,800 0.1852 72,900 0.0968
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,230,285 99.7122 144,200 0.1911 72,900 0.0967
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,254,285 99.7440 118,200 0.1566 74,900 0.0994
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,254,585 99.7444 119,900 0.1589 72,900 0.0967
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,228,985 99.7105 144,800 0.1919 73,600 0.0976
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,259,585 99.7510 114,200 0.1513 73,600 0.0977
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,830,347 89.6197 136,400 6.6785 75,600 3.7018
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,230,685 99.7127 143,800 0.1905 72,900 0.0968
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,261,385 99.7534 108,800 0.1442 77,200 0.1024
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,235,185 99.7187 135,700 0.1798 76,500 0.1015
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,254,285 99.7440 118,200 0.1566 74,900 0.0994
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
利润分配及资 ,447 00 0
本公积金转增
股本的议案
年度审计机构 ,047 00 0
的议案
交易执行及预 ,847 00 0
计 2025 年关联
交易的议案
使用自有资金 ,147 00 0
购买理财产品
的议案
向银行申请综 ,847 00 0
合授信额度的
议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：林玲、余学军
本律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表
决程序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表决结
果合法有效。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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