证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2025-035
上海建工集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 06 月 27 日
(二)股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路 666 号 B 楼 201 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,194,550,871 99.7112 9,758,726 0.2320 2,388,820 0.0568
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,197,594,395 99.7836 6,647,702 0.1580 2,456,320 0.0584
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,197,131,406 99.7726 7,177,692 0.1706 2,389,319 0.0568
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,197,336,376 99.7774 8,170,533 0.1942 1,191,508 0.0284
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,197,460,217 99.7804 6,945,956 0.1651 2,292,244 0.0545
关联交易预计报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,508,524,825 99.3740 7,330,140 0.4829 2,172,907 0.1431
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,173,947,590 99.2215 30,728,753 0.7305 2,022,074 0.0480
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,197,011,235 99.7697 7,630,891 0.1814 2,056,291 0.0489
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,192,992,040 99.6742 11,543,702 0.2744 2,162,675 0.0514
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,196,419,881 99.7557 7,509,148 0.1785 2,769,388 0.0658
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,048,649,687 96.2429 155,723,084 3.7018 2,325,646 0.0553
(二)累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
任公司独立董事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《上海建工 2024 年年
度利润分配预案》
《上海建工 2024 年度
日常 关联交 易执行 情
况及 2025 年度日常关
联交易预计报告》
《上海建工 2025 年度
股东大会授权的议案》
《上海建工关于发行债
案》
《上海建工关于续聘会
计师事务所的议案》
选举刘红忠先生担任
公司独立董事
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次大会第 6 项议案涉及关联交易，关联股东上海建工控股集团有限公司
（持有 2,688,670,545 股）回避了表决。
本次大会其他听取报告的事项：《上海建工 2024 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
律师：游广、李建
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定，本次股东大会未有股东提出临时提案，出席本次会议人员和召集人
的资格均合法有效，本次会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会
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