证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-050
珠海中富实业股份有限公司
第十一届董事会 2025 年第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”
）第十一届董事会2025
年第十次会议通知于2025年6月26日以电子邮件方式发出，全体董事一致
同意于2025年6月27日以现场加通讯表决方式召开本次会议。本次会议应
出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事长许仁硕，董事李晓锐，
独立董事游雄威、徐小宁、吴鹏程以通讯表决方式出席会议）
。会议由公
司副董事长陈衔佩先生主持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事
以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、
审议通过《关于终止 2024 年度向特定对象发行股票事项的议案》
公司于2024年12月13日召开第十一届董事会2024年第十七次会议、
第十一届监事会2024年第十三次会议，审议通过了2024年度向特定对象
发行股票预案及相关事项。自2024年度向特定对象发行股票预案披露以
来，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项。由于双方对
未来经营发展规划意见不一，未能就本次交易事项的核心条款达成一致
意见，为全面切实维护全体股东的利益，经与相关各方充分沟通、审慎分
析后，公司决定终止 2024年度向特定对象发行股票事项。
本次终止事项由董事会决定，无需提交股东大会审议。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。表决通过。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于终止 2024 年度向特定对象发行股票的
公告》
。
二、备查文件
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
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