证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2025-026
债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01
债券代码：102485587 债券简称：24 成渝高速 MTN001
四川成渝高速公路股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第八届董事会第三十五次会议于 2025 年 6 月 27 日在四川省成都市武侯祠大街
（二）会议通知、会议资料已于 2025 年 6 月 17 日以电子邮件和专人送达方
式发出。
（三）出席会议的董事应到 12 人，实到 12 人。
（四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于本公司修订<四川成渝高速公路股份有限公司章程>
并取消监事会的议案》
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023
年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，并结合本公司
实际情况，拟对《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监
事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《四川成渝高速公路股份
有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
经本公司董事认真研究，批准以下事项：
章程》全文；
或备案事宜，并按工商行政主管部门要求对必须作出的修改加以确定，最终变更
内容以工商行政主管部门的核准登记内容为准。
详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所
网站发布的《四川成渝关于修订<公司章程>、相关制度及取消监事会的公告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于本公司修订<四川成渝高速公路股份有限公司股东
会议事规则>的议案》
为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指
引（2025 年修订）》等相关制度关于取消监事会等相关要求的规定，结合本公
司实际情况，拟对《四川成渝高速公路股份有限公司股东会议事规则》进行修订。
经本公司董事认真研究，批准提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份有限
公司股东会议事规则》，并将本议案提呈本公司股东会审议。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于本公司修订<四川成渝高速公路股份有限公司董事
会议事规则>的议案》
为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指
引（2025 年修订）》等相关制度关于取消监事会等相关要求的规定，结合本公
司实际情况，拟对《四川成渝高速公路股份有限公司董事会议事规则》进行修订。
经本公司董事认真研究，批准提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份有限
公司董事会议事规则》，并将本议案提呈本公司股东会审议。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于本公司修订<四川成渝高速公路股份有限公司董事会
审计委员会实施细则>的议案》
为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指
引（2025 年修订）》等相关制度关于取消监事会等相关要求的规定，结合本公
司实际情况，拟对《四川成渝高速公路股份有限公司董事会审计委员会实施细则》
进行修订。
经本公司董事认真研究，批准提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份有限
公司董事会审计委员会实施细则》。
本次修订后的制度将在公司召开股东会审议通过第一项议案中的《公司章
程》后方可生效。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于本公司修订<四川成渝高速公路股份有限公司董事会
战略与可持续发展委员会实施细则>的议案》
为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指
引（2025 年修订）》等相关制度关于取消监事会等相关要求的规定；同时，为
进一步健全公司 ESG 治理结构和内部制度，促进 ESG 与公司战略融合，结合本公
司实际情况，拟对《四川成渝高速公路股份有限公司董事会战略与可持续发展委
员会实施细则》进行修订。
经本公司董事认真研究，批准提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份有限
公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。
本次修订后的制度将在公司召开股东会审议通过第一项议案中的《公司章
程》后方可生效。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于本公司修订<四川成渝高速公路股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指
引（2025 年修订）》等相关制度关于取消监事会等相关要求的规定，结合本公
司实际情况，拟对《四川成渝高速公路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实
施细则》进行修订。
经本公司董事认真研究，批准提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份有限
公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
本次修订后的制度将在公司召开股东会审议通过第一项议案中的《公司章
程》后方可生效。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于本公司修订<四川成渝高速公路股份有限公司董事会
提名委员会实施细则>的议案》
为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指
引（2025 年修订）》等相关制度关于取消监事会等相关要求的规定，结合本公
司实际情况，拟对《四川成渝高速公路股份有限公司董事会提名委员会实施细则》
进行修订。
经本公司董事认真研究，批准提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份有限
公司董事会提名委员会实施细则》。
本次修订后的制度将在公司召开股东会审议通过第一项议案中的《公司章
程》后方可生效。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于本公司业务直管中心优化调整的议案》
为顺应本公司“集约化管理、专业化发展”发展需求，整合本公司内部资源，
理顺管理机制、提升工作效率，建议对本公司业务直管中心进行优化调整，一是
成立财务共享中心，二是优化调整应急调度指挥中心（总值班室）设置。
经本公司董事认真研究，批准提呈本次会议的业务直管中心优化调整的议
案。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于本公司修订<四川成渝高速公路股份有限公司会议管
理办法>的议案》
为规范本公司会议管理工作，精简会议，改进会风，提高会议质量和效率，
结合本公司实际情况，拟对《四川成渝高速公路股份有限公司会议管理办法》进
行修订。
经本公司董事认真研究，批准提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份有限
公司会议管理办法》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于本公司修订<四川成渝高速公路股份有限公司接待管
理办法>的议案》
经本公司董事认真研究，批准提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份有限
公司接待管理办法》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于本公司制定<四川成渝高速公路股份有限公司企业
负责人履职待遇、业务支出管理办法>的议案》
经本公司董事认真研究，批准提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份有限
公司企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于本公司制定<四川成渝高速公路股份有限公司公司
律师管理暂行办法>的议案》
为贯彻落实依法治企工作要求，持续强化本公司依法合规经营与重大风险防
控能力，进一步优化企业法治人才队伍结构，促进法律管理专业化、规范化，结
合本公司实际情况，拟制定《四川成渝高速公路股份有限公司公司律师管理暂行
办法》。
经本公司董事认真研究，批准提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份有限
公司公司律师管理暂行办法》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于本公司赴阿坝县垮沙乡开展托底性帮扶的议案》
经本公司董事认真研究，批准本公司向阿坝县垮沙乡捐赠 11 吨化肥、4 台
办公电脑和 1 台打印机，费用合计约人民币 56010 元。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于本公司筹备临时股东会的议案》
经本公司董事认真研究，批准召集股东会，以寻求公司股东批准本次会议第
一项、第二项及第三项议案所述事宜，并授权本公司任何一位董事或董事会秘书
负责落实筹备股东会的一切工作，股东会召开时间将另行通知。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述（一）、（二）、（三）项议案须提交公司股东会审议。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○二五年六月二十七日
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