证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2025-031
东方国际创业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
(二)股东会召开的地点：上海长宁区娄山关路 85 号 A 座 26 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 67.9073
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议主持人为公司董事长
谭明先生。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、
《公司章程》等法
律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 594,261,868 99.7679 1,172,451 0.1968 210,300 0.0353
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 594,145,408 99.7483 1,171,911 0.1967 327,300 0.0550
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 594,155,068 99.7499 1,162,251 0.1951 327,300 0.0550
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 594,078,868 99.7371 1,238,451 0.2079 327,300 0.0550
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 69,296,401 90.9133 6,572,678 8.6230 353,400 0.4637
同意公司及公司子公司 2025 年日常关联交易如下：涉及日常生产经营相关的购销金额
不超过 8 亿元，托管承包费用金额不超过 0.06 亿元，租赁金额不超过 0.9 亿元，服务费金
额不超过 1.2 亿元。同意 2025 年度公司及公司子公司在东方国际集团财务有限公司每日最
高存款不超过 94.19 亿元，每日最高贷款余额（含利息）合计不超过 37.75 亿元，中间业务
所收取的费用每年度累计不超过人民币 2,000 万元或等值外币。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 593,264,808 99.6005 1,984,111 0.3331 395,700 0.0664
同意公司子公司对下属子公司经贸物流、国铠公司、国合公司、东贸国际贸易公司提供
担保合计不超过人民币 10,300 万元、美元 100 万元。授权期限自股东会通过之日起 12 个
月内有效。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 593,915,068 99.7096 1,256,851 0.2110 472,700 0.0794
同意公司及下属子公司 2025 年度开展外汇套期保值业务，交易额度合计不超过 10.57
亿美元（或等值外币），按 2025 年 4 月 30 日美元结算汇率 7.2014 计算，约合人民币 76.12
亿元。授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 594,192,668 99.7562 1,227,151 0.2060 224,800 0.0378
经毕马威华振会计师事务所审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未
分 配 利 润 为 人 民 币 1,476,791,786.51 元 。 同 意 公 司 按 2025 年 4 月 24 日 公 司 总 股 本
红利 64,908,636.54 元（含税）。
如在公司利润分配预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股
份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金
额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 594,162,468 99.7512 1,261,351 0.2118 220,800 0.0370
同意授权董事会在授权范围内经董事会三分之二以上董事审议通过，可进行 2025 年中
期分红。授权期限自公司 2024 年度股东会审议通过之日起至 2025 年度股东会召开之日止。
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 593,096,408 99.5722 2,200,011 0.3693 348,200 0.0585
同意授权公司董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人
民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2024 年度股东会审议通过
之日起至公司 2025 年度股东会召开之日止。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 587,269,601 98.5940 8,023,418 1.3470 351,600 0.0590
同意公司根据 2025 年 3 月中国证监会发布的《上市公司章程指引》并结合实际情况对
《公司章程》部分内容进行相应修订。本次《公司章程》修订的具体内容详见临 2025-029
号公告。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 587,454,041 98.6249 7,946,378 1.3341 244,200 0.0410
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 587,352,541 98.6079 7,934,078 1.3320 358,000 0.0601
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 587,303,141 98.5996 8,045,978 1.3508 295,500 0.0496
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 587,346,941 98.6069 8,044,078 1.3505 253,600 0.0426
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 587,266,141 98.5934 8,044,578 1.3506 333,900 0.0560
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 587,263,441 98.5929 7,933,678 1.3319 447,500 0.0752
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 593,019,858 99.5593 2,272,561 0.3815 352,200 0.0592
同意给予第九届董事会独立董事津贴每人每年 12 万元（税前），按月平均发放，有效
期与公司第九届董事会任期相同。
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
关 于 预 计 2025
年度公司与控股
司日常关联交易
的议案
关于公司及下属
子 公 司 2025 年
度融资担保额度
的议案
关 于 公 司 2025
值额度的议案
关 于 公 司 2024
案
会授权董事会决
定 2025 年 中 期
利润分配的议案
关于提请股东大
会授权董事会以
对象发行股票的
议案
关于独立董事津
贴的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：欧龙、张博文
公司聘请的上海金茂凯德律师事务所律师欧龙、张博文出席了本次股东会，
并出具了法律意见书。该意见书认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法
有效。本次股东会提出临时提案的程序合法有效，会议表决程序符合法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
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