证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-030
天津金海通半导体设备股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
二次会议于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会
议经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知已于 2025 年 6 月 25
日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事，会议补充通知已于 2025 年 6
月 27 日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。
本次会议由监事会主席宋会江召集并主持，公司部分高级管理人员列席会
议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、
规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
鉴于监事宋会江、申美兰和刘善霞参与本次持股计划，从审慎角度考虑，需
对审议本持股计划的相关议案进行回避表决。关联监事回避表决后，导致出席会
议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对该
议案形成决议，因此监事会将本持股计划的相关议案直接提交至公司临时股东大
会审议。
监事会认为：《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全
体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施 2025 年员工持股
计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司
治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，
实现公司的可持续发展。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天
津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
鉴于监事宋会江、申美兰和刘善霞参与本次持股计划，从审慎角度考虑，需
对审议本持股计划的相关议案进行回避表决。关联监事回避表决后，导致出席会
议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对该
议案形成决议，因此监事会将本持股计划的相关议案直接提交至公司股东大会审
议。
监事会认为：本办法符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保
证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，确保持股计划规范运行，有利于公司
的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天
津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
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