证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-048
转债代码：113633 转债简称：科沃转债
科沃斯机器人股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
届董事会第二次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于 2025 年 6 月
董事 9 名，实到董事 9 名（其中：以通讯表决方式出席会议 4 名），符合召开董
事会会议的法定人数。会议由公司董事长钱东奇先生主持，公司高级管理人员列
席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议
案:
二、董事会会议审议情况
截至 2025 年 6 月 27 日，“科沃转债”转股价格已触发向下修正条款。公司
董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的实际情况、
股价走势、市场环境等诸多因素，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，
减少相应的审议程序。公司董事会决定本次不向下修正“科沃转债”转股价格，
同时在未来六个月内（即 2025 年 6 月 28 日至 2025 年 12 月 27 日），如再次触
发“科沃转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之
后（从 2025 年 12 月 29 日起计算），若再次触发“科沃转债”转股价格向下修
正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科沃转债”转股价格的
向下修正权利。目前，科沃转债转股价格为 174.72 元/股。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
的议案》
公司薪酬与考核委员会对此议案无异议，同意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《科沃斯机器人股份有限公司关于调整 2024 年股票期权与限制性股票
激励计划相关事项的公告》。
君合律师事务所上海分所出具了《关于科沃斯机器人股份有限公司 2024 年
股票期权与限制性股票激励计划调整及预留授予事项的法律意见书》。
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了《关于科沃斯机器人股
份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项之
独立财务顾问报告》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事李钱欢回避表决。
预留股票期权与限制性股票的议案》
公司薪酬与考核委员会对此议案无异议，同意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《科沃斯机器人股份有限公司关于向 2024 年股票期权与限制性股票激
励计划激励对象授予预留股票期权与限制性股票的公告》。
君合律师事务所上海分所出具了《关于科沃斯机器人股份有限公司 2024 年
股票期权与限制性股票激励计划调整及预留授予事项的法律意见书》。
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了《关于科沃斯机器人股
份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项之
独立财务顾问报告》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事李钱欢回避表决。
特此公告。
科沃斯机器人股份有限公司董事会
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