证券代码：600820 证券简称：隧道股份 公告编号：2025-028
债券代码：185752 债券简称：22 隧道 01
债券代码：115633 债券简称：23 隧道 K1
债券代码：115902 债券简称：23 隧道 K2
上海隧道工程股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
(二)股东大会召开的地点：上海市大连路 118 号隧道股份大连路基地 6 楼英豪厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 42.0244
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长葛以衡先生主持本次股东会。会议采取现
场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
王啸波先生因工作原因，未能出席本次股东会。
次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,316,170,826 99.6126 4,771,074 0.3610 347,402 0.0264
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,316,237,126 99.6176 4,704,674 0.3560 347,502 0.0264
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,316,667,237 99.6501 4,451,663 0.3369 170,402 0.0130
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,315,523,626 99.5636 4,973,774 0.3764 791,902 0.0600
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 332,206,316 98.3631 4,713,174 1.3955 814,924 0.2414
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,276,940,422 96.6435 42,749,978 3.2354 1,598,902 0.1211
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,276,664,700 96.6226 42,981,178 3.2529 1,643,424 0.1245
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,315,694,115 99.5765 4,780,163 0.3617 815,024 0.0618
(二)累积投票议案表决情况
议 案序 议案名称 得票数 得票数占出 是
号 席会议有效 否
表决权的比 当
例（%） 选
事会董事
会董事
议 案 议案名称 得票数 得票数占出 是 否
序号 席会议有效 当选
表决权的比
例（%）
事会独立董事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
年 度
利 润
分 配
预案
关 于
变 更
会 计
师 事
务 所
的 议
案
关 于
预 计
年 度
日 常
关 联
交 易
的 议
案
股 东
会 对
董 事
会 授
权 方
案
年 董
事、监
事 年
度 薪
酬 情
况 报
告
刘 纯
洁 先
生 为
公 司
第 十
届 董
事 会
董事
袁 涛
先 生
为 公
司 第
十 届
董 事
会 董
事
张 桂
戌 先
生 为
公 司
第 十
届 董
事 会
独 立
董事
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的第 5 项议案涉及关联交易，关联股东为公司控股股东上海城
建（集团）有限公司，所持表决票股份数量 983,554,888 股，关联股东回避了该
项议案的表决。
三、 律师见证情况
律师：吴伯庆、杨红良
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章
程》的规定，出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序、表决结果符合法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议均合法有
效。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会
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《上海市金茂律师事务所关于上海隧道工程股份有限公司2024年年度股东会的
法律意见书》。
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《上海隧道工程股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
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