恒邦股份: 第九届监事会2025年第二次临时会议决议公告

来源:证券之星 2025-06-28 00:09:22
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证券代码:002237            证券简称:恒邦股份   公告编号:2025-046
债券代码:127086            债券简称:恒邦转债
                 山东恒邦冶炼股份有限公司
       第九届监事会 2025 年第二次临时会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、监事会会议召开情况
   山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 6 月 20 日以电子
邮件等方式向全体监事发出了《关于召开第九届监事会 2025 年第二次临时会议的通
知》,会议于 2025 年 6 月 27 日上午以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席
监事 3 人,实际出席监事 3 人(其中,以通讯表决方式出席会议的监事有吴忠良先
生、姜伟民先生)。会议由监事会主席吴忠良先生召集并主持,本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
   二、监事会会议审议情况
   经与会监事认真审议,通过如下议案:
   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年第三次
临时股东大会审议。
   同意聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。
   《关于聘任公司 2025 年度审计机构的公告》(公告编号:2025-047)详见 2025
年 6 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
额的议案》
   关联监事姜伟民先生回避表决。
   表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   监事会认为,公司本次调整 2025 年度关联交易为公司及控股子公司日常生产经
营需要,其决策程序符合法律、法规的要求,交易价格公允、合理,关联交易对公
司独立性不产生影响,不存在损害公司和广大股东利益的情况。同意调整 2025 年度
公司日常关联交易预计额度。
  《关于调整公司与江西铜业及其关联方 2025 年日常关联交易预计金额的公告》
(公告编号:2025-049)详见 2025 年 6 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  三、备查文件
  第九届监事会 2025 年第二次临时会议决议。
  特此公告。
                           山东恒邦冶炼股份有限公司
                               监   事   会

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