清源科技股份有限公司
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2025-046
债券代码：113694 债券简称：清源转债
清源科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025
年6月27日在公司会议室召开，会议由刘宗柳先生主持。会议应出席监事3人，实
际出席会议监事3人。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的
召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成
的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
公司监事会认为：公司本次使用不超过 18,000.00 万元的部分暂时闲置募集
资金临时补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关
规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用
途的情形及损害股东利益的情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《证券时
报》上发布的《清源科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充
流动资金的公告》（公告编号：2025-047）。
特此公告。
清源科技股份有限公司
清源科技股份有限公司监事会
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