金桥信息: 第五届董事会第二十九次会议决议公告

来源:证券之星 2025-06-28 00:09:17
关注证券之星官方微博:
证券代码:603918           证券简称:金桥信息   公告编号:2025-044
               上海金桥信息股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   一、董事会会议召开情况
   (一)上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二
十九次会议通知和资料于 2025 年 6 月 23 日以邮件和书面方式发出,会议于 2025
年 6 月 27 日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。
   (二)公司董事会共计 9 名董事,实际出席会议 9 名。本次会议由董事长
金史平先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。
   (三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
                             (以下简称“《公
司法》”)、
     《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,会议决
议合法有效。
   二、董事会会议审议情况
   公司 2022 年员工持股计划的存续期将于 2025 年 7 月 29 日届满。基于公
司实际情况及二级市场环境状况等因素,结合《公司 2022 年员工持股计划》等
有关规定,董事会同意将公司 2022 年员工持股计划存续期延长 12 个月,即延
长至 2026 年 7 月 29 日。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公
司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、
                  《上海证券报》、
                         《证券时报》、
                               《证券日
报》披露的《关于公司 2022 年员工持股计划存续期延长的公告》(公告编号:
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   董事会认为:公司为控股孙公司上海金桥亦法信息技术有限公司(以下简称
“金桥亦法”)提供担保是为了满足金桥亦法业务发展及生产经营的正常需求,
有利于优化金桥亦法债务结构,提高金桥亦法的经济效益和可持续发展能力。金
桥亦法生产经营稳定,财务状况良好,资信情况优良。金桥亦法其他股东未提供
同比例担保,主要原因是金桥亦法是纳入公司合并报表范围内的控股孙公司,公
司对其经营管理、财务等方面具有控制权,可有效防控担保风险。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公
司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、
                  《上海证券报》、
                         《证券时报》、
                               《证券日
报》披露的《关于为控股孙公司提供担保的公告》(公告编号:2025-046)。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   为进一步加强市值管理工作,切实推动公司提升投资价值,增强投资者回报,
维护投资者利益,根据《公司法》、
               《证券法》以及中国证监会《上市公司监管指
引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,结
合公司实际情况,制定了《市值管理制度》。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《市值管理制度》。
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公
司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、
                  《上海证券报》、
                         《证券时报》、
                               《证券日
报》披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
        上海金桥信息股份有限公司董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示金桥信息行业内竞争力的护城河一般,盈利能力一般,营收成长性较差,综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-