恒邦股份: 第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告

来源:证券之星 2025-06-28 00:09:15
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证券代码:002237            证券简称:恒邦股份   公告编号:2025-045
债券代码:127086            债券简称:恒邦转债
                 山东恒邦冶炼股份有限公司
       第九届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 6 月 20 日以电子
邮件等方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会 2025 年第二次临时会议的通
知》,会议于 2025 年 6 月 27 日上午以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席
董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中,以通讯表决方式出席会议的董事有曲胜利先
生、徐元峰先生、沈金艳先生、黄健柏先生、焦健先生、吉伟莉女士)。会议由董
事长肖小军先生召集并主持,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议,本次
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   经与会董事认真审议,通过如下议案:
   本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年第三次
临时股东大会审议。
   同意聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。
   《关于聘任公司 2025 年度审计机构的公告》(公告编号:2025-047)详见 2025
年 6 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   《关于对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2025-048)详见 2025 年 6 月
(http://www.cninfo.com.cn)。
额的议案》
   本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
   关联董事肖小军先生、曲胜利先生、徐元峰先生、陈祖志先生、沈金艳先生回
避表决。
   表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   《关于调整公司与江西铜业及其关联方 2025 年日常关联交易预计金额的公告》
(公告编号:2025-049)详见 2025 年 6 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年第三次
临时股东大会审议。
   《关于拟发行中期票据及超短期融资券的公告》(公告编号:2025-050)详见
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   定于 2025 年 7 月 16 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-051)详见
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   三、备查文件
   特此公告。
                                 山东恒邦冶炼股份有限公司
                                    董   事   会

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