五矿发展: 五矿发展股份有限公司关于公司董事辞职的公告

来源:证券之星 2025-06-28 00:06:55
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      证券代码:600058        证券简称:五矿发展                  公告编号:临 2025-36
      债券代码:242936        债券简称:25 发展 Y1
      债券代码:243004        债券简称:25 发展 Y3
                     五矿发展股份有限公司
                     关于公司董事辞职的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
      遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
        一、董事离任情况
        五矿发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公
      司董事龙郁女士的辞职报告。龙郁女士由于工作变动原因,向董事会
      申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务。根据相关规定,龙
      郁女士的辞职报告自送达董事会时生效。
                                                          是否继续在上   是否存在未
姓名    离任职务        离任时间           原定任期到期日           离任原因   市公司及其控   履行完毕的
                                                          股子公司任职   公开承诺
      董事、董事会
龙郁             2025 年 6 月 27 日   2028 年 1 月 21 日   工作变动     否        否
     提名委员会委员
        二、离任对公司的影响
        根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,龙
      郁女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数要求,不
      会影响公司董事会的正常运作。截至本公告披露日,龙郁女士未持有
      公司股份,不存在应履行而未履行的承诺事项,并已按照公司相关规
      定做好交接工作。公司将按照相关法律法规及《公司章程》等有关规
      定履行董事补选程序。
 公司董事会对龙郁女士在任期间的勤勉工作和为公司发展作出
的贡献表示衷心的感谢!
 特此公告。
               五矿发展股份有限公司董事会
                二〇二五年六月二十八日

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