宏和科技: 宏和科技第四届监事会第七次会议决议公告

来源:证券之星 2025-06-28 00:06:17
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证券代码:603256     证券简称:宏和科技    公告编号:2025-037
              宏和电子材料科技股份有限公司
           第四届监事会第七次会议决议公告
 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  (一)宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会
第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
  (二)本次会议通知于2025年6月20日以电子邮件方式向全体监事发出。
  (三)本次会议于2025年6月27日在公司以现场结合通讯方式召开。
  (四)本次会议应出席的监事3人,实际出席的监事3人。
  (五)本次会议由监事会主席徐斌娟女士主持。
  一、会议审议通过了以下议案:
  (一)审议通过了《关于取消监事会、变更公司经营范围暨修改<公司章程>
的议案》。
  为符合对上市公司的规范要求,进一步完善公司治理,根据 2024 年 7 月 1
日起实施的《中华人民共和国公司法》
                (以下简称“
                     《公司法》”)、
                            《关于新公司法
配套制度规则实施相关过渡期安排》
               《上市公司章程指引(2025 年修订)》
                                  (以下
简称“《章程指引》”)等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,公司拟
不再设置监事会与监事,由董事会审计委员会行使监事会职权;同时,结合公司
实际经营需要,拟就公司经营范围进行变更。基于上述情况,对应修订《宏和电
子材料科技股份有限公司章程》。
  具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》
                     《上海证券报》
                           《证券日报》
                                《证
券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏和电子材料科技股份
有限公司关于取消监事会、变更公司经营范围暨修改<公司章程>及修订部分治
理制度的公告》。
  表决结果:本议案有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案需提交股东大会审议。
   (二)审议通过了《关于子公司2025年度申请综合授信额度及担保额度预
计的议案》。
   为满足日常经营及业务发展需要,拓宽融资渠道,在确保运作规范和风险可
控的前提下,全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司(以下简称“黄石宏和”)
拟向银行或其他金融机构申请不超过人民币 7.5 亿元(或等值外币)的综合授信
额度。同时,公司拟为黄石宏和提供总额不超过人民币 7.5 亿元(或等值外币)
的担保额度。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,
在上述综合授信额度及担保额度内办理具体事宜,并签署相关协议和文件。
   具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》
                      《上海证券报》
                            《证券日报》
                                 《证
券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏和电子材料科技股份
有限公司关于子公司 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》
                                   (公告
编号:2025-038)。
   表决结果:本议案有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   本议案需提交股东大会审议。
   二、备查文件
     特此公告。
                          宏和电子材料科技股份有限公司
                                  监事会

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