证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-017
北京同仁堂股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十一次会议于
提前送达全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。
本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公司全体监事及部分高级管理
人员列席了本次会议。会议由董事长邸淑兵先生主持，会议的召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》
（以下简称《公
司章程》）的有关规定。
二、会议审议情况
(一) 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任潘宝侠女士（简历附后）为公司总会计师，任期自公司董事会审议
通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议及第十届董事
会提名委员会 2025 年第二次会议审核通过。
(二) 审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的预案》
同意选举潘宝侠女士为公司第十届董事会非独立董事，任期自公司股东大会
审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司第十届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审核通过。
(三) 审议通过了《关于修订<北京同仁堂股份有限公司章程>的预案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审核通过。
修订后的《公司章程》及《北京同仁堂股份有限公司章程修订对照表》同日刊载
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(四) 审议通过了《关于修订<北京同仁堂股份有限公司股东会议事规则>的
预案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审核通过。
修订后的《北京同仁堂股份有限公司股东会议事规则》同日刊载于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
(五) 审议通过了《关于修订<北京同仁堂股份有限公司董事会议事规则>的
预案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审核通过。
修订后的《北京同仁堂股份有限公司董事会议事规则》同日刊载于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
(六) 审议通过了《关于修订<北京同仁堂股份有限公司累积投票制实施细
则>的预案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审核通过。
修订后的《北京同仁堂股份有限公司累积投票制实施细则》同日刊载于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
(七) 审议通过了《关于修订<北京同仁堂股份有限公司对外担保管理办法>
的预案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审核通过。
修订后的《北京同仁堂股份有限公司对外担保管理办法》同日刊载于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
(八) 审议通过了《关于修订<北京同仁堂股份有限公司对外投资管理办法>
的预案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审核通过。
修订后的《北京同仁堂股份有限公司对外投资管理办法》同日刊载于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
(九) 审议通过了《关于修订<北京同仁堂股份有限公司关联交易管理制度>
的预案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审核通过。
修订后的《北京同仁堂股份有限公司关联交易管理制度》同日刊载于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
(十) 审议通过了《关于修订<北京同仁堂股份有限公司对外提供财务资助管
理制度>的预案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审核通过。
修订后的《北京同仁堂股份有限公司对外提供财务资助管理制度》同日刊载于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(十一) 审议通过了《关于修订<北京同仁堂股份有限公司规范与关联方资金
往来管理制度>的预案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审核通过。
修订后的《北京同仁堂股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》同日刊载
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(十二) 审议通过了《关于修订<北京同仁堂股份有限公司独立董事管理办
法>的预案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审核通过。
修订后的《北京同仁堂股份有限公司独立董事管理办法》同日刊载于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
(十三) 审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
同意 2025 年 7 月 14 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第二项至第十二项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董事会
附：潘宝侠女士简历
潘宝侠，女，1980 年出生，中共党员，本科学历，正高级会计师、高级经
济师。曾任北京金隅财务有限公司副经理兼财务总监，金隅融资租赁有限公司副
经理兼财务总监；北京控股集团财务有限公司营销总监、总经理助理、副总经理、
财务总监。拟任本公司董事、总会计师。
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