证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-38
四川美丰化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025 年
董事会非独立董事、独立董事；于 2025 年 6 月 17 日召开工会第
十三届五次职工代表大会，选举产生了第十一届董事会职工董事。
公司董事会顺利完成本次换届选举工作。
第十一届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司董
事长的议案》《关于选举董事会专门委员会成员的议案》共两项
议案。现将具体情况公告如下：
一、公司第十一届董事会成员情况
公司第十一届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、
独立董事 3 名、职工董事 1 名。
非独立董事：王勇先生（董事长）、王霜女士、何琳先生、
彭小兵先生（职工董事）
。
独立董事：潘志成先生、梁清华女士、曹麒麟先生。
以上董事会成员任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东
会审议通过之日起计算。根据《公司章程》规定，董事长为公司
法定代表人。
公司第十一届董事会人数和人员构成，符合《公司法》《公
司章程》的有关规定，其中独立董事人数未低于董事会成员的三
分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事不存在连续
任职超过六年的情形，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证
券交易所审核无异议。以上董事会成员简历详见公司于 2025 年
告》
。
二、公司第十一届董事会专门委员会组成情况
按照《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略与 ESG、
审计、预算、提名、风险管理和薪酬与考核共六个专门委员会，
各专门委员会组成情况如下：
专门委员会 成员 主任委员
王勇、王霜、何琳、潘志成、
梁清华、曹麒麟、彭小兵
以上董事会专门委员会中，除战略与 ESG 委员会外，独立董
事人数均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委
员曹麒麟先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担
任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。
以上专门委员会成员简历详见公司于 2025 年 6 月 10 日发布
的《关于董事会换届选举的公告》和 2025 年 6 月 27 日发布的《关
于选举产生第十一届董事会职工代表董事的公告》
。
三、公司部分董事、监事届满离任情况
本次换届选举完成后，独立董事朱厚佳先生因任期已满六年，
不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会职务；张鹏先生、
杨达高先生、刘朝云先生、冷衍界先生、刘志刚先生、余联勇先
生、蒋青先生不再担任公司监事职务，离任后冷衍界先生、刘志
刚先生、余联勇先生仍在公司担任其他职务，张鹏先生、杨达高
先生、刘朝云先生、蒋青先生不再担任公司任何职务。截至本公
告披露日，刘志刚先生持有公司股份 1,100 股，蒋青先生持有公
司股份 2,000 股，冷衍界先生持有公司股份 100 股；其他离任人
员未持有公司股份。
以上人员不存在应当履行而未履行的承诺，离任后将严格遵
守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号--股东及
董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的要求。
公司董事会对任期届满离任的董事和监事在任职期间勤勉尽责
的工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有
限公司第十一届董事会第一次临时会议决议》
。
特此公告。
四川美丰化工股份有限公司董事会
二○二五年六月二十八日
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