证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2025-026
北京首钢股份有限公司
八届十八次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）八届十八次
董事会会议通知于 2025 年 6 月 20 日以书面及电子邮件形式发出。
（二）会议于 2025 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开。
（三）会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。
（四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于调整<激励
计划>限制性股票回购价格的议案》
公司董事孙茂林、李明作为《北京首钢股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划(草案修订稿)》（以下简称“《激励计划》”）的
激励对象回避表决，由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结
果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司已于 2025 年 6 月 20 日实施完成 2024 年度利润分配工作，
按照《激励计划》相关规定，公司需针对上述利润分配实施情况对限
制性股票回购价格进行相应调整。
议案内容详见公司发布的
《北京首钢股份有限公司关于调整 2021
年限制性股票激励计划回购价格的公告》。
（二）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于修改“风控
手册”的议案》
公司董事对修改后的《北京首钢股份有限公司风险控制手册》
（以
下简称“《风险控制手册》”）表决结果如下：同意 8 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
为保障风控体系有效性、提高风控管理水平、提升重大风险防范
化解能力，为公司持续、健康、科学发展提供保障，促进公司战略目
标的实现，公司拟对《风险控制手册》进行修订。本次修订对原《风
险控制手册》结构进行优化、调整，对业务流程框架、风险控制矩阵
进行优化完善和更新，修订后的《风险控制手册》与实际结合更紧密、
内容更有效、重点更聚焦、操作性更强。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
（二）深交所要求的其他文件
北京首钢股份有限公司董事会
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