三峡旅游: 第六届董事会第十九次会议决议公告

来源:证券之星 2025-06-28 00:03:56
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证券代码:002627            证券简称:三峡旅游   公告编号:2025-032
     湖北三峡旅游集团股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
   湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事
会第十九次会议通知于 2025 年 6 月 20 日以书面、电话、电子邮件相
结合的形式发出。本次会议于 2025 年 6 月 27 日以通讯表决方式召
开,会议应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人。
   本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
   本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:
    (一)审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
议案》
  。
   表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。
   《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》;监事会意见及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
  (二)审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议
案》。
  表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》
     。
   三、备查文件
  经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十九次会
议决议。
  特此公告。
                       湖北三峡旅游集团股份有限公司
                            董 事 会

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