国药集团药业股份有限公司
股 票 代 码 ： 600511
SH.600511
国 药 股 份 2025 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 议 程
现 场 会 议 时 间 ： 2025 年 7 月 7 日 9:30
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现场会议地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7
楼中海地产广场西塔 8 层会议室
会议议题：
一、审议关于选举董事的议案
SH.600511
一、审议关于选举董事的议案
报告人：罗丽春 总法律顾问、董事会秘书
SH.600511
关于选举董事的议案
各位股东及股东代表：
公司于 6 月 20 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过
了《关于提名董事候选人的议案》，提名刘月涛先生（简历见附件）
、
周滨先生（简历见附件）为公司第八届董事会董事候选人。
以上议案提请股东大会审议。
国药集团药业股份有限公司董事会
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附：
注册会计师。2009年4月至2010年5月任国药集团药业股份有限
公司资产管理部主任，2010年5月至2011年6月任中国生物技术
集团公司财务部部长，2011年6月至2025年6月历任国药乐仁堂
医药有限公司财务总监、副总经理、总经理、党委书记，2025
年6月至今担任国药集团药业股份有限公司党委书记，2025年6
月至今代行国药集团药业股份有限公司总经理职责。
刘月涛先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与
公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以
上的股东不存在关联关系。
年 1 月至今任国药控股股份有限公司数字管理部副部长（主持工
作，中层正职）。
周滨先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与公
司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上
的股东不存在关联关系。
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