证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2025-058
梦网云科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事
会第三十九次会议于2025年6月26日召开，会议决议于2025年8月25日（星期
一）召开公司2025年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如
下：
一、召开会议的基本情况
了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合《公司
法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》
的规定。
（1）现场会议时间：2025年8月25日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月25日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月25日
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票
系统行使表决权。
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
网科技发展有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
关于公司符合发行股份及支付现金购
关法律法规规定条件的议案
关于公司发行股份及支付现金购买资
√作为投票议案的子议
案数：（23）
议案
发行股份及支付现金购买资产的整体
方案
发行股份及支付现金购买资产
发行股份的种类、每股面值和上市地
点
√作为投票议案的子议
案数：（3）
发行股份募集配套资金
发行股份的种类、每股面值和上市地
点
关于《公司发行股份及支付现金购买
书（草案）》及其摘要的议案
关于签署附条件生效的<发行股份及
支付现金购买资产协议>的议案
关于签署附条件生效的<业绩补偿协
议>的议案
关于本次交易构成重大资产重组的议
案
关于本次交易符合《上市公司监管指
引第9号——上市公司筹划和实施重
大资产重组的监管要求》第四条规定
的议案
关于本次交易履行法定程序的完备
的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资
条、第四十四条规定的议案
关于本次交易相关主体不存在《上市
公司监管指引第 7号——上市公司重
大资产重组相关股票异常交易监管》
第十二条规定及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第8号——重大
资产重组》第三十条规定之不得参与
任何上市公司重大资产重组情形的议
案
关于本次交易不存在《上市公司证券
发行注册管理办法》第十一条规定的
不得向特定对象发行股票的情形的议
案
关于本次交易前十二个月内购买、出
售资产情况的议案
关于本次交易采取的保密措施及保密
制度的议案
关于批准本次交易相关审计报告、备
考审阅报告及评估报告的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前
相关性以及评估定价的公允性的议案
关于本次交易定价的依据及公平合理
性的议案
关于本次交易摊薄即期回报及填补回
报措施的议案
关于本次交易中直接或间接有偿聘请
第三方机构或个人的议案
关于提请股东会授权董事会全权办理
本次交易相关事宜的议案
关于本次交易信息公布前20个交易日
公司股票价格波动情况的议案
会一致同意将上述议案提交公司股东会审议；上述议案22已经公司第八届董事会
第三十五次会议审议通过，董事会一致同意将该议案提交公司股东会审议。具体
内容参见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第三十五次会议决议公告》
（公告
编号：2025-007）以及《第八届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：
持表决权的三分之二以上通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等有关规定，上述议案需对中小投资者的表决单独计票。
三、现场会议登记事项
网科技发展有限公司证券部。
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记。自然
人股东委托代理人出席会议的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户
卡等办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席股东会的，凭本人身份证、法定代表人身
份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办
理登记。法人股东委托代理人出席股东会的，凭代理人的身份证、授权委托 书、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外
机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时， 除
须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。
（3）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记（信函上请注明
“股东会”字样），其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时
携带上述材料原件并提交给本公司查验。信函或传真须在2025年8月22日17:00前
送达本公司证券部，不接受电话登记。
（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委
托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经
过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、投票注意事项
种表决方式，不能重复表决。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
在计票时，视为该股东出席股东会，纳入出席股东会股东总数的计算；对于该股
东未发表意见的其他议案，视为弃权。
信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票
权利的集合类账户，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达
不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。
六、其他事项
通讯地址：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层，证券部
邮政编码：518057
联系人：高易臻
联系电话：0755-86010035
联系传真：0755-86015772
电子邮箱：zqb@montnets.com
七、备查文件
特此通知。
附：
梦网云科技集团股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
梦网云科技集团股份有限公司：
兹全权委托________先生/女士代表本人/本公司出席梦网云科技集团股份有
限公司 2025 年第二次临时股东会并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委
托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要
签署的相关文件。
如果本人/本公司未对本次会议议案作出具体表决指示，受托人可否按自己
决定表决：
□可以 □不可以
本人/本公司对本次会议议案表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
关于公司符合发行股份及支付现金购
关法律法规规定条件的议案
关于公司发行股份及支付现金购买资
√作为投票议案的子议
案数：（23）
议案
发行股份及支付现金购买资产的整体
方案
发行股份及支付现金购买资产
发行股份的种类、每股面值和上市地
点
√作为投票议案的子议
案数：（3）
发行股份募集配套资金
发行股份的种类、每股面值和上市地
点
关于《公司发行股份及支付现金购买
书（草案）》及其摘要的议案
关于签署附条件生效的<发行股份及
支付现金购买资产协议>的议案
关于签署附条件生效的<业绩补偿协
议>的议案
关于本次交易构成重大资产重组的议
案
关于本次交易符合《上市公司监管指
引第9号——上市公司筹划和实施重
大资产重组的监管要求》第四条规定
的议案
关于本次交易履行法定程序的完备
的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资
条、第四十四条规定的议案
关于本次交易相关主体不存在《上市
公司监管指引第 7号——上市公司重
大资产重组相关股票异常交易监管》
第十二条规定及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第8号——重大
资产重组》第三十条规定之不得参与
任何上市公司重大资产重组情形的议
案
关于本次交易不存在《上市公司证券
发行注册管理办法》第十一条规定的
不得向特定对象发行股票的情形的议
案
关于本次交易前十二个月内购买、出
售资产情况的议案
关于本次交易采取的保密措施及保密
制度的议案
关于批准本次交易相关审计报告、备
考审阅报告及评估报告的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前
相关性以及评估定价的公允性的议案
关于本次交易定价的依据及公平合理
性的议案
关于本次交易摊薄即期回报及填补回
报措施的议案
关于本次交易中直接或间接有偿聘请
第三方机构或个人的议案
关于提请股东会授权董事会全权办理
本次交易相关事宜的议案
关于本次交易信息公布前20个交易日
公司股票价格波动情况的议案
注：实行非累积投票制的议案，委托人对委托的指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”栏内
打“√”为准。对同一事项选择超过一项或未选择的，视为授权委托人对审议事项投弃权票。
本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次股东会会议结束之
日止。
委托人姓名或单位名称(签字或公章)：
委托人法定代表人（签字或盖章）：
委托人身份证件号（法人股东营业执照号）：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号：
签署日期： 年 月 日
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