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于设立董事会专门委员会并选举委员会委员的议案》，公司董事会下设战略委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会；并审议通过了上述各专门委
员会的工作细则；2024 年 12 月 30 日，公司召开了第二届董事会第一次会议，
审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》。
目前，公司董事会各专门委员会的人员构成情况如下：
名称 主任委员 委员
战略委员会 张驰 张驰、苏世国、杨进
提名委员会 杨进 杨进、邓凯华、王岩
薪酬与考核委员会 王岩 王岩、苏世国、余宇莹
审计委员会 余宇莹 余宇莹、纪仲林、王岩
董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略
规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。战
略委员会由 3 名董事组成。
董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管
理人员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。提名委员会
由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上。提名委员会设主任 1 名，由独立
董事担任。
董事会薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责拟订和管理公
司高级人力资源薪酬方案、评估公司董事和高级管理人员业绩等工作。薪酬与考
核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上。薪酬委员会设主任 1 名，
由独立董事担任。
董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，负责公司内、外部的审计、监
督和核查工作、关联交易控制和日常管理工作。审计委员会由 3 名董事组成，其
中独立董事应占半数以上，并且至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委
员会设主任 1 名，由独立董事担任，且须具备会计或财务管理相关的专业经验，
负责主持委员会工作。
公司董事会各专门委员会自设立以来，严格按照有关法律、法规、《公司章
程》与公司制度的规定开展工作并履行职责，规范运行；通过召开各专门委员会
会议，各委员充分发挥各自的专业特长，勤勉尽责，在制定公司战略发展规划、
督促公司完善内部控制制度及执行有效性、制定高管薪酬绩效评价标准等方面发
挥了积极作用。
（以下无正文）
（本页无正文，为《同宇新材料（广东）股份有限公司审计委员会及其他专
门委员会的设置情况说明》之盖章页）
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