天山股份: 关于聘任证券事务代表的公告

来源:证券之星 2025-06-27 00:32:39
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证券代码:000877      证券简称:天山股份        公告编号:2025-048
               天山材料股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载,误导性陈述或重大遗漏。
   天山材料股份有限公司(简称“公司”)于 2025 年 6 月 26 日召
开公司第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代
表的议案》,同意聘任秦启慧女士为公司证券事务代表(简历后附),
协助董事会秘书开展工作,任期自董事会审议通过之日起至第九届董
事会任期届满之日止。
   秦启慧女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,
具备相关的专业能力,任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规的要求。
   证券事务代表秦启慧女士联系方式如下:
   联系电话:021-68989176
   电子邮箱:tsgfqinqh@126.com
   传真号码:021-68989042
   联系地址:上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦
   邮政编码:200126
   特此公告。
                            天山材料股份有限公司董事会
附件:
  秦启慧,女,汉族,1994 年出生,中国国籍,中共党员,本科双
学历,中级经济师,持有董事会秘书资格证、法律职业资格证。2017
年 7 月至 2022 年 12 月任公司董事会办公室专员、主管;2023 年 1 月
至今任公司董事会办公室高级经理。
  秦启慧女士目前未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系;不存在《公司法》
              《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司证券
事务代表的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未
解除的情形,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易
所的惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、行政
法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

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