证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2025-047
天山材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载,误导性陈述或重大遗漏。
一、放弃权利事项概述
材料有限公司(简称“河南天山”)之控股子公司泌阳中联新材料有
限公司(简称“泌阳中联”)收到股东河南中泓实业有限公司(简称
“河南中泓”,持有泌阳中联 49%股权)送达的《股权转让通知书》,
河南中泓拟将其持有泌阳中联 49%的股权全部对外转让,转让价格拟
定为 70,560 万元。基于公司目前的经营规划及财务状况等,根据《中
华人民共和国公司法》的规定,公司本次拟在同等条件下放弃上述股
权的优先购买权。公司控股子公司河南天山持有泌阳中联 51%股权,
上述 49%股权向第三方转让后,不会导致公司所拥有该主体权益的比
例下降和合并报表范围变更。
五次会议审议通过了《关于子公司放弃优先购买权的议案》,表决结
果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
规定,本次交易事项属公司董事会审议决策权限范围内,无需提交公
司股东会审议。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组,无需经有关部门批准。
二、转让方基本情况
公司名称:河南中泓实业有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码:91410100MA441R4J8C
法定代表人:逯虎恒
成立日期:2017 年 6 月 7 日
注册资本:5,556 万元
注册地址:河南省驻马店市泌阳县河南尚城 1 号楼 3 层
经营范围:通信工程施工、园林绿化工程设计与施工;计算机技
术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;工程造价咨询、旅游咨询;
从事货物和技术的进出口业务;批发零售:建筑材料、日用百货、办
公用品。
股权结构:逯虎恒持股 53.9957%、海南源荣实业有限公司持股
科技有限公司持股 8.0017%。
河南中泓与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债
务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利
益倾斜的其他关系。
经查询,河南中泓不是失信被执行人。
三、所涉标的基本情况
公司名称:泌阳中联新材料有限公司
企业类型:其他有限责任公司
统一社会信用代码:91411726MA47MAC55A
法定代表人:王庆乐
成立日期:2019 年 11 月 1 日
注册资本:48,000 万元
注册地址:河南省驻马店市泌阳县黄山口乡石仁河村委上侯村
经营范围:矿山开采;骨料加工、销售;石材开采、加工、销售;
混凝土生产、销售;建筑材料销售;普通货物道路运输。
股权结构:河南天山持股 51%、河南中泓持股 49%。
主要财务数据:截至 2024 年 12 月 31 日(经审计)资产总额
润 19,099.07 万元。
泌阳中联不是失信被执行人。
四、放弃权利的定价政策及定价依据
根据河南中泓发给河南天山的《股权转让通知书》
,河南中泓拟
以 70,560 万元转让其持有的 49%股权,本次交易价格是河南中泓遵
循自愿原则确定的。公司控股子公司如不放弃优先购买权,将支付相
应对价。
五、放弃权利的原因、影响
本次放弃优先购买权是在同等条件下,综合考虑了公司整体规划、
资金状况以及泌阳中联未来经营发展而做出的,符合公司长远发展需
要。本次放弃优先购买权,不会导致合并报表范围发生变更,亦不会
造成公司对泌阳中联拥有的主体权益的比例下降,不存在损害公司及
公司股东利益的情况,不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
本次放弃优先购买权后,交易能否最终达成尚存在不确定性。未
来小股东是否继续寻求出售其股权、以何种方式及条件出售,均存在
不确定性。如涉及披露事项,公司将会依法依规履行决策和披露义务。
特此公告。
天山材料股份有限公司董事会