长江医药控股股份有限公司董事会
战略委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为适应长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要，
增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，
提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共
和国公司法》、
《上市公司治理准则》、
《公司章程》及其他有关规定，公司特设立
董事会战略委员会，并制定本实施细则。
第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要
负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会由董事长和四名董事组成，其中至少包括一名独立董
事。
第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3
提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员会任期届满，连选可连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据
上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组
长。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并
提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行监督检查；
（六）公司章程规定及董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案须提交董事会审议。
第四章 决策程序
第十条 投资评审小组负责战略委员会决策的前期准备工作:
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人将重大投资融资、资本
运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料报送
投资评审小组；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项建议书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控投（参股）企业对外洽谈、签订初步意向书、章
程草案及可行性报告等，并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式
提案；
（五）战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论
结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章 议事规则
第十一条 战略委员会不定期召开会议，于会议召开前七天通知全体委员。
情况紧急时，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当
在会议上做出说明。会议由委员会主任主持，主任不能出席时可委托其他一名委
员主持。
第十二条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一
名委员有一票表决权；会议做出决议，必须经全体委员过半数通过。
第十三条 战略委员会会议表决方式为举手表决，临时会议可以采取通讯
表决的方式召开。
第十四条 战略委员会会议必要时可以邀请公司董事、高管人员列席会议。
第十五条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见。
第十六条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须
遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十七条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录
上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司
董事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露
有关信息。
第六章 附则
第二十条 本实施细则自董事会审议通过之日起执行。
第二十一条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的
规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章
程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，公司董事会应对本
细则进行修改，经董事会审议通过。
第二十二条 本细则解释权归属公司董事会。
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