证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-036
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
关于修订和制定公司制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月
度的议案》。
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法
（2023 修订）》《上市公司章程指引（2025）》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规及规范性文
件的规定，结合公司实际情况，对现行部分公司制度涉及的相关内容进行了修订。
另根据相关法律法规要求及公司实际管理情况制定《股东会网络投票管理制度》
《关于规范与关联方资金往来的管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究
制度》。本次修订和制定的主要制度如下列示：
是否需要
序
制度名称 类型 提交股东
号
大会审议
制定、修订后的上述制度全文详见附件。其中《股东会网络投票管理制度》、
《关于规范与关联方资金往来的管理制度》、《独立董事工作细则》、《关联交
易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管
理制度》、《累积投票制实施细则》、《董事、高级管理人员薪酬管理办法》尚
需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
